Binance e i giornalisti si stanno scontrando su una serie di gravi accuse che hanno messo ulteriormente a dura prova la conformità dell'exchange. La questione riguarda presunti trasferimenti legati all'Iran e il trattamento riservato al personale che ha segnalato tali trasferimenti. La posta in gioco è come una piattaforma gigantesca gestisce il rischio quando gli errori del passato incombono ancora su di lei.
Accuse e smentite si scontrano
Secondo quanto riportato da Fortune , i team interni hanno scoperto trasferimenti per oltre 1 miliardo di dollari collegati a entità iraniane, transitati attraverso la borsa tra marzo 2024 e agosto 2025.
I pezzi denominati stablecoin circolano sulla rete gestita da Tron e rimandano a un emittente familiare, Tether.
Secondo alcune fonti , diversi investigatori che avevano documentato tali flussi sarebbero stati successivamente licenziati. Tale affermazione, se vera, solleverebbe interrogativi su come vengono gestite le segnalazioni provenienti dall'interno di un'azienda.
Binance ha reagito con fermezza. La piattaforma, rappresentata dai suoi dirigenti, ha definito false le affermazioni e ha affermato che una revisione interna completa con consulenti esterni non ha rilevato violazioni delle sanzioni.
La documentazione deve essere chiara.
Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i propri impegni normativi.
Abbiamo chiesto correzioni alle recenti segnalazioni. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 febbraio 2026
"Questo è categoricamente falso. Nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato problemi di conformità o per aver segnalato potenziali problemi di sanzioni, poiché non ci sono violazioni", ha dichiarato l'exchange in un'e-mail diffusa dal CEO di Binance, Richard Teng.
"I fatti devono essere chiari. Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi", ha affermato Teng in un post su X.
Nella risposta si sottolineava che nessuno dei portafogli in questione era stato sanzionato al momento dell'attività. Tuttavia, i critici sostengono che la vera prova del nove siano le prove e la supervisione esterna, non le dichiarazioni di entrambe le parti.
Domande sulle revisioni interne
Un'altra serie di resoconti del Financial Times ha gettato benzina sul fuoco nel dibattito lo scorso dicembre, mostrando dati interni che, secondo la stessa testata, suggerivano che conti sospetti continuavano a spostare ingenti somme di denaro dopo l'accordo raggiunto da Binance con le autorità statunitensi nel 2023.
L'accordo del 2023 portò a una sanzione di 4,3 miliardi di dollari e a cambiamenti nella dirigenza. Il fondatore dell'azienda, Changpeng Zhao , dovette poi affrontare conseguenze legali.
Gli esperti legali affermano che esiste una linea di demarcazione giuridica significativa tra l'elaborazione consapevole di fondi legati a entità sanzionate e la gestione di transazioni che in seguito si rivelano problematiche.
I registri e le marche temporali sono importanti. Così come chi sapeva cosa e quando lo sapeva. In questo caso, la borsa afferma che i controlli interni non hanno rilevato violazioni e che il monitoraggio continua secondo i termini dell'accordo concluso negli Stati Uniti.
I regolatori osservano attentamente
I resoconti sottolineano che la storia si aggiunge a una narrazione già in corso: grandi aziende di criptovalute operano sotto stretto controllo, dove qualsiasi accenno di controlli lassisti attira l'attenzione.
Questa disputa potrebbe concludersi con una maggiore documentazione, un'indagine indipendente o semplicemente con ciascuna parte che sostiene la propria versione.
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