L'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha formalmente designato le frodi basate sulle criptovalute come una minaccia criminale globale, in seguito all'adozione di una nuova risoluzione da parte della sua Assemblea generale, che mira a contrastare la rapida espansione dei centri di truffa transnazionali implicati in frodi su larga scala, tratta di esseri umani e gravi abusi.
Secondo l'organizzazione, questi centri criminali spesso attirano le vittime con la promessa di lavori ben pagati all'estero, prima di costringerle a entrare in complessi dove sono costrette a mettere in atto truffe che vanno dal phishing vocale alle truffe sentimentali, fino alle frodi sugli investimenti e alle frodi sulle criptovalute che prendono di mira individui in tutto il mondo.
Sebbene non tutti coloro che lavorano in questi centri siano vittime di tratta, l'Interpol ha osservato che coloro che sono trattenuti contro la loro volontà spesso subiscono condizioni brutali, tra cui violenza fisica, tortura, sfruttamento sessuale e stupro.
Crisi globale
La risoluzione giunge in un contesto di crescente utilizzo di tecnologie avanzate da parte delle reti criminali per ingannare le vittime e nascondere le proprie operazioni. Nell'ambito di un piano coordinato di azione congiunta, l'Interpol ha delineato diverse misure per rafforzare gli sforzi delle forze dell'ordine internazionali, tra cui la condivisione di informazioni in tempo reale per identificare i responsabili e individuarne le posizioni, operazioni congiunte multinazionali supportate dall'Interpol, azioni mirate contro il finanziamento della criminalità e i beni illeciti collegati alle reti di truffa, e protocolli di emergenza standardizzati per il soccorso e il rimpatrio delle vittime, oltre a servizi di supporto ampliati.
Il segretario generale dell'Interpol, Valdecy Urquiza, ha affermato :
"Per contrastare efficacemente queste reti criminali, dobbiamo rafforzare la collaborazione, migliorare la condivisione delle informazioni e procedere con un'azione coordinata e decisa. L'INTERPOL si impegna a sostenere l'attuazione della risoluzione e a collaborare con i paesi membri per smantellare queste operazioni e proteggere le persone più a rischio".
La risoluzione chiede anche campagne di sensibilizzazione globali rivolte ai gruppi vulnerabili, in particolare ai giovani e alle persone in cerca di lavoro. L'Interpol ha affermato che la minaccia è aumentata notevolmente, sottolineando al contempo il suo aggiornamento di giugno sulle tendenze della criminalità, che rivela che vittime provenienti da oltre 60 paesi sono state trafficate in centri di frode che operano ben oltre il Sud-est asiatico. È stato riscontrato che le attività criminali si sovrappongono sempre più al traffico di droga, armi da fuoco e fauna selvatica.
Nel 2024, l'Interpol ha condotto la sua più grande operazione globale di sempre contro le frodi legate al traffico di esseri umani in 116 paesi e territori, che ha portato a oltre 2.500 arresti, oltre ad altre operazioni regionali in Africa ed Europa. L'organizzazione ha attirato l'attenzione per la prima volta sull'aumento dei centri truffa nel 2022 con un avviso viola che metteva in guardia dalle tattiche di reclutamento sui social media, seguito da un avviso arancione nel 2023 che identificava le frodi legate al traffico di esseri umani come una minaccia seria e imminente per la sicurezza pubblica.
L'Interpol prende di mira i grandi nomi della criminalità informatica
La risoluzione emerge mentre l'Interpol continua a perseguire diversi individui di alto profilo legati a presunti crimini legati alle criptovalute in tutto il mondo. Ad esempio, nel 2022, l'organizzazione ha emesso un avviso di allerta per il co-fondatore e CEO di Terraform Labs, Do Kwon, in seguito al crollo dell'ecosistema Terra. Nel luglio 2024, Wong Ching-kit, originario di Hong Kong e promotore di criptovalute, è stato aggiunto al sistema di allerta dell'Interpol per il suo sospetto coinvolgimento in molteplici casi penali, tra cui una truffa sulle criptovalute per oltre 384.310 dollari.
E nel dicembre 2024, Richard Schueler, meglio conosciuto come Richard Heart, fondatore della criptovaluta Hex, è stato inserito nell'elenco dei soggetti segnalati come "Red Notice" su richiesta delle autorità finlandesi per accuse di frode fiscale e aggressione.
L'articolo Interpol segnala che oltre 60 paesi sono stati colpiti da truffe basate sulle criptovalute alimentate dal traffico di esseri umani è apparso per la prima volta su CryptoPotato .