La Bielorussia sta ora tenendo un registro dei portafogli di criptovalute utilizzati per elaborare proventi criminali, ha rivelato un alto funzionario governativo di Minsk.
Il database fa parte di un meccanismo completo per il sequestro di fondi digitali illeciti, introdotto in vista della prossima valutazione del Paese da parte del GAFI.
La Bielorussia tiene traccia dei portafogli di monete utilizzati dai criminali
Secondo il capo del principale organo di controllo del Paese, le autorità bielorusse hanno creato e stanno aggiornando un registro speciale per i portafogli di valuta digitale utilizzati per generare reddito criminale.
Vasily Gerasimov, presidente del Comitato di controllo statale (SCC), ha fatto l'annuncio durante una sessione plenaria del Gruppo eurasiatico (EAG) sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Intervenendo all'incontro di giovedì a Minsk, Gerasimov ha osservato che la Bielorussia si sta preparando per una prossima valutazione da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l'equivalente globale dell'EAG regionale.
Ha inoltre rivelato che le autorità di regolamentazione bielorusse stanno introducendo nuovi meccanismi per le indagini finanziarie e la rapida individuazione dei flussi finanziari criminali.
Gerasimov ha sottolineato che sono già state adottate normative che disciplinano la tassazione delle transazioni che coinvolgono criptovalute, insieme ad altre misure volte a garantire la trasparenza nel settore delle risorse digitali.
La capitale ospita la settimana plenaria dell'EAG , iniziata lunedì. Vi prendono parte oltre 300 rappresentanti di istituzioni governative, forze dell'ordine, unità di intelligence finanziaria e del settore privato degli Stati membri, a cui si uniscono esperti provenienti da una dozzina di altre nazioni.
L'organizzazione intergovernativa regionale comprende attualmente nove paesi: Bielorussia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan, India, Russia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, ed è membro associato del GAFI .
L'SCC di Vasily Gerasimov è l'organismo governativo bielorusso che supervisiona l'esecuzione del bilancio nazionale, l'uso dei beni statali e il rispetto delle leggi vigenti.
Il suo ruolo è simile a quello del Tesoro federale russo e tra le sue responsabilità rientrano lo svolgimento di audit, l'esecuzione di indagini e l'avvio di procedimenti penali.
Minsk aggiorna le normative sulle criptovalute
La Bielorussia è diventata leader nella sua regione in termini di regolamentazione delle criptovalute quando ha legalizzato le transazioni con "token digitali" con il decreto presidenziale "Sullo sviluppo dell'economia digitale", entrato in vigore nel 2018.
Il documento regolamenta le attività legate alle criptovalute, come il mining e il trading, per i residenti del Belarus Hi-Tech Park ( HTP ). L'hub è regolato da un regime giuridico speciale che offre diversi vantaggi alle aziende registrate, inizialmente provenienti dal settore IT.
A settembre di quest'anno, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha sottolineato la crescente importanza delle criptovalute, in particolare nei pagamenti, e ha spinto per l'aggiornamento delle normative sulle criptovalute.
A ottobre, la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB) ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro per contrastare la circolazione illegale di criptovalute, sottolineando l'obiettivo principale: impedire le transazioni di pagamento non autorizzate e il trasferimento all'estero di fondi rubati.
A causa delle preoccupazioni relative alla fuga di capitali, le autorità finanziarie di Minsk avevano già vietato ai cittadini privati e ai singoli imprenditori di acquistare e vendere monete su borse non bielorusse l'anno precedente, nel settembre 2024.
A metà novembre 2025, la NBRK ha proposto l'istituzione di un quadro normativo unificato per le criptovalute all'interno dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE), il mercato unico che unisce cinque ex stati sovietici. L'UEE è guidata dalla Russia , che è rimasta indietro rispetto alla Bielorussia nell'adozione delle normative sulle criptovalute.
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