La piattaforma di derivati decentralizzati Hyperliquid ha subito una perdita di circa 4,9 milioni di dollari a causa di una manipolazione di mercato dei prezzi del token POPCAT. Dopo giorni in cui Crypto Twitter ha puntato il dito contro CZ di Binance, gli analisti hanno trovato un nuovo sospettato. BTX Capital e la fondatrice Vanessa Cao sono state accusate di coinvolgimento nella manipolazione, un'accusa che lei nega con veemenza.
Il 12 novembre, un aggressore ha utilizzato oltre 26 wallet per creare un muro di acquisti di circa 25 milioni di dollari su POPCAT, al fine di gonfiare il prezzo e creare l'illusione di una forte domanda e di un sostegno ai prezzi. Tuttavia, una volta rimosso il muro di acquisti, il prezzo di POPCAT è crollato drasticamente, causando liquidazioni generalizzate e perdite di circa 4,9 milioni di dollari per il caveau del fornitore di liquidità Hyperliquid.
Gli analisti forensi della blockchain hanno rapidamente identificato modelli che suggeriscono che l'attività manipolativa non fosse isolata. Diversi token, tra cui TST, ZEREBRO, JELLYJELLY e HIFI, hanno mostrato comportamenti di trading sospetti simili, e la fondatrice di BTX Capital, Vanessa Cao, è ora sotto i riflettori per le ragioni sbagliate.
La posizione di Vanessa Cao e BTX Capital sulla manipolazione
L'investigatore on-chain SpecterAnalyst su X ha pubblicato un'analisi della manipolazione di POPCAT esaminando i dati on-chain e i modelli di trading. Specter ha evidenziato che l'attaccante ha utilizzato circa 3 milioni di dollari in USDC dall'exchange OKX e un wallet (0x0A11…773C3), coinvolto nella manipolazione di TST alcuni mesi fa.
Il portafoglio utilizzato per manipolare TST ha ricevuto 0,003 ETH da 0xad67, che sono stati inoltrati tramite una catena di portafogli per pagare il carburante per un portafoglio 0xc10, che ha poi depositato circa $ 600.000 in USDT su OKX il 10 agosto.
Una connessione critica è un portafoglio multisig, che ha spostato circa 50 milioni di token AKI ed è collegato a 0xf9785A1a5149C021482CF4b7Bffe6883B927025b, un portafoglio pubblico presumibilmente registrato a nome di Vanessa Cao con il nome ENS "vanessacao.eth". L'indirizzo sarebbe stato finanziato direttamente dall'indirizzo del portafoglio ufficiale di BTX Capital sulla blockchain Polygon il 6 marzo.
In risposta alle accuse, Cao ha negato qualsiasi coinvolgimento nella manipolazione del mercato in un tweet affermando: "Il portafoglio che hai elencato non mi appartiene", aggiungendo di non essere coinvolta in operazioni di copertura on-chain.
Le dichiarazioni pubbliche collegate a Cao sottolineano che né lei né BTX Capital hanno adottato o approvato le tattiche che hanno portato alle perdite di Hyperliquid.
Cao rinforzò la sua negazione: "Vi esorto a condurre un'indagine approfondita e a scusarvi per la calunnia causata dalla vostra analisi estremamente scadente e poco professionale".
Ora che le accuse sono rivolte a BTX Capital e Cao, Changpeng Zhao (CZ) di Binance è fuori dalla linea di fuoco.
Attacco mirato o no, Hyperliquid subisce un colpo
La perdita di 4,9 milioni di dollari è stata l'ultimo incidente a minare la fiducia in Hyperliquid e la sua resilienza contro sofisticati attacchi ai prezzi. La società ha dovuto sospendere temporaneamente i prelievi per evitare una corsa agli sportelli e un'ulteriore instabilità finanziaria. Non si possono negare i timori di vulnerabilità delle piattaforme DeFi, dove la manipolazione del mercato tramite token con leva finanziaria può causare gravi danni ai pool di liquidità e ai trader.
Alcuni commentatori di Crypto Twitter hanno addirittura insinuato che alcune di queste manipolazioni non siano puramente motivate dal profitto, ma piuttosto intese a danneggiare la reputazione degli exchange decentralizzati.
Potrebbe essere questo il caso, poiché l'aggressore ha perso circa 4 milioni di dollari in garanzie, a meno che non abbia aperto una posizione di contro-leva su un exchange centralizzato.
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