L'investigatore specializzato in blockchain ZachXBT ha elencato i cinque paesi in cui ha maggiori difficoltà ad assistere le vittime, elencando paesi come Canada, Regno Unito e Russia tra le "ultime cinque" giurisdizioni per i casi legati alle criptovalute.
In un post pubblicato martedì sul suo canale Telegram dedicato alle indagini, ZachXBT ha elencato le contee in base a quelle in cui ha riscontrato i maggiori problemi, affermando:
"Classifica le ultime 5 giurisdizioni per vittime di attacchi legati alle criptovalute, in base alla mia esperienza personale: Nigeria, India, Canada, Regno Unito, Russia. Se mi contattate da queste giurisdizioni, probabilmente dovrò rifiutare formalmente di assistervi a causa della stagnazione dei casi legali."
In seguito ha ribadito la questione sulla piattaforma social X, aggiungendo che "Regno Unito e Canada sono attualmente i Paesi in cui i casi vanno a morire".
I numeri delle frodi crittografiche nel Regno Unito e in Canada aumentano vertiginosamente
Secondo i dati del settore bancario del Regno Unito citati dal quotidiano The Guardian, le perdite dovute a truffe sugli investimenti sono aumentate del 55% in un anno all'interno della giurisdizione.
Il totale dei fondi rubati dai truffatori nella prima metà di quest'anno ha raggiunto i 629 milioni di sterline, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi, 97,7 milioni di sterline sono andati persi solo a causa di truffe sugli investimenti, con una media di oltre 500.000 sterline al giorno.
La Financial Conduct Authority del Regno Unito e diverse banche stanno avvisando gli investitori di un'ondata di frodi sugli investimenti in criptovalute, perpetrate attraverso siti web clonati e truffe basate sulla sponsorizzazione di celebrità. Nonostante la consapevolezza, unita alle indagini per rintracciare i criminali, le vittime non riescono a ottenere giustizia a causa di un "impasse burocratico".
In Canada, l'Anti-Fraud Centre segnala che nel 2024 i canadesi hanno perso 224.201.739 dollari a causa di truffe sugli investimenti in criptovalute, mentre solo quest'anno ne sono già stati persi 103.172.872.
ZachXBT ha menzionato la gestione dello scandalo "Crypto King" da parte del Paese come esempio di quanto siano disfunzionali i sistemi giudiziari canadesi. Quando un follower gli ha chiesto informazioni sul caso, citando l'arresto del colpevole, l'investigatore della sicurezza blockchain ha risposto:
"Stai tralasciando la parte in cui le vittime hanno agito autonomamente perché il sistema legale le ha abbandonate. Il Canada ha probabilmente la più alta concentrazione di frodi informatiche del Nord America, se non del mondo, e raramente vengono perseguite penalmente."
Aiden Pleterski, l'autoproclamato "Re delle criptovalute", è stato rapito e picchiato dalle sue vittime dopo che queste avevano perso milioni di dollari nel suo piano di investimenti. Al momento del rapimento, Pleterski era da diversi mesi coinvolto in una procedura fallimentare avviata dagli investitori che cercavano di recuperare oltre 40 milioni di dollari, ha riportato Cryptopolitan .
Secondo i documenti del tribunale condivisi dall'agenzia di stampa CBC, finora sono stati recuperati solo 3 milioni di dollari da circa 160 investitori e Pleterski ha speso più di 16 milioni di dollari in beni di lusso personali.
I processi per due degli uomini accusati del rapimento, Akil Heywood e Alfredo Paladino, avrebbero dovuto iniziare il mese scorso, ma sono stati rinviati a seguito della dichiarazione di colpevolezza di un altro imputato. Un terzo uomo, Rakeem Henry, dovrebbe comparire in giudizio a gennaio.
Molti utenti hanno anche condiviso esperienze personali con ZachXBT, in cui non sono riusciti a recuperare i fondi congelati dalle banche o dalle agenzie di regolamentazione.
"Vorrei che la gente sapesse quanto è grave la situazione in India. Conti bancari congelati o cancellati, flussi di denaro completamente bloccati, i soldi nella mia banca, i soldi che ho inviato a un amico, i soldi che ho depositato nell'app del mio agente di cambio, tutto congelato e così difficile da recuperare", si è lamentato un follower.
ZachXBT rifiuta l'invito per il "gruppo di investigatori"
In segno di ammirazione per il suo lavoro in materia di sicurezza, la società Web3 Cicada ha contattato pubblicamente Zach su X tramite una dichiarazione trasformata in invito, in cui affermava che "il settore non ha più investigatori on-chain con il suo livello di competenza e integrità".
"Sarebbe fantastico se si potesse avviare un bootcamp esclusivo per formare futuri investigatori on-chain ben equipaggiati. Il settore ne trarrebbe grandi benefici", ha scritto l'azienda.
ZachXBT, tuttavia, ha rifiutato l'idea, affermando di non essere "interessato a condividere il suo vantaggio".
"Se mai lanciassi un prodotto, sarebbe rivolto a team con un capitale elevato e non gratuito per il grande pubblico. Potete semplicemente provare a imparare dai miei post. Se offri un servizio o un prodotto gratuito, col tempo le persone iniziano ad avere aspettative sempre più irragionevoli. Ho imparato a mie spese", ha ipotizzato l'analista della sicurezza.
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