TL; DR guasto
- Il pubblico ministero turco ha chiesto una condanna a 40mila anni per il fondatore di Thodex Rugpull.
- Faruk Fatih Özer, il fondatore di Thodex, è ancora disperso e ricercato dall'Interpol.
Lo scorso aprile, Thodex, un'azienda di criptovalute con sede in Turchia, ha annunciato che la sua piattaforma era stata "temporaneamente chiusa" per far fronte a una "fluttuazione anomala nei conti della società", mentre il fondatore e CEO Faruk Fatih Ozer è scappato con oltre $ 2 miliardi di denaro degli investitori all'Albania.
Thodex incriminazione per una truffa rug pull
Secondo l'agenzia di stampa Demiroren, l'atto d'accusa contro Thodex, un'azienda con sede a Istanbul, chiede condanne fino a 40.564 anni per ogni imputato. Le persone menzionate includono il 28enne CEO Faruk Fatih Ozer, scomparso da un anno. Dopo che il video di Ozer all'aeroporto di Istanbul è emerso nell'aprile 2021, le squadre di polizia turche si sono recate in quattro nazioni, inclusa l'Albania, in ricerche infruttuose per lui.
Nell'aprile 2021, i clienti dell'exchange si sono lamentati di non essere stati in grado di prelevare centinaia di milioni di dollari di criptovaluta. Di conseguenza, Ozer scomparve e si rifiutò di comunicare con nessuno. In quel periodo Thodex contava oltre 400.000 visitatori, di cui 390.000 attivi.
È anche incerto cosa sia successo al denaro rubato. Nell'ottobre 2020, gli afflussi verso Thodex hanno raggiunto il picco di 1.700 Bitcoin. Tuttavia, durante quel periodo, Thodex ha registrato la sua transazione giornaliera più alta di 214 bitcoin il 23 marzo 2021.
L'ultima transazione in uscita nota su Thodex è stata effettuata il 17 aprile 2021. La procedura di reclamo inizierà con l'accettazione dell'atto d'accusa, in cui oltre 356.000 persone sono state coinvolte come querelanti contro l'ormai defunto scambio.
Al momento, le autorità turche hanno ancora un mandato d'arresto internazionale attivo per l'arresto di Ozer. L'Interpol ha emesso un avviso rosso per la sua cattura. Inoltre, i fratelli di Ozer sono già in prigione per il loro ruolo in Thodex. La polizia ha anche arrestato oltre 62 persone in otto città, inclusa Istanbul.
Gli investitori perdono oltre 24 milioni di dollari
Visto per l'ultima volta all'aeroporto di Istanbul nel 2021, Ozer da allora è scomparso, con le autorità che continuano a cercarlo. Subito dopo la sua scomparsa, Ozer ha rilasciato una dichiarazione da un luogo sconosciuto negando le accuse e affermando che avrebbe ripagato gli investitori e sarebbe tornato in Turchia in un secondo momento.
Thodex era un'impresa di criptovalute che ha attirato centinaia di turchi che cercavano di salvaguardare i propri risparmi dall'inflazione galoppante e da una valuta instabile. Ciascuno degli imputati è accusato di far parte di un'organizzazione che è stata costituita e gestita allo scopo di commettere un reato. L'appartenenza a un'organizzazione, la frode tramite l'utilizzo di sistemi informatici e il riciclaggio di denaro a causa di attività criminali sono tra i conteggi aggiuntivi.
L'accusa sostiene che il crollo dello scambio ha provocato perdite totali di 356 milioni di lire (24 milioni di dollari), molto meno dei 2,6 miliardi di dollari rivendicati in una ricerca di febbraio da Chainalysis. Ha affermato che Thodex era principalmente la causa del 90% della perdita globale totale a causa dei rug pulls nel 2021.
Il gruppo Demiroren sostiene che gli accusati gestivano un'organizzazione criminale, avevano commesso frodi attraverso sistemi informatici e riciclato denaro proveniente da atti criminali.
La dura punizione chiesta dal pubblico ministero turco per una condanna a oltre 40.000 anni riflette la gamma di frodi subite dagli investitori in criptovalute. In un settore che deve ancora essere completamente sviluppato, le truffe crittografiche stanno diventando più evidenti. Quando si tratta di investimenti, gli investitori devono essere più cauti.