Un uomo a New York è stato accusato di aver gestito un programma di riciclaggio di denaro da contanti a Bitcoin a New York. Tra le altre cose, il caso mostra anche il pregiudizio negativo delle forze dell'ordine nei confronti delle criptovalute.
Riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Secondo un recente rapporto di Bloomberg, un uomo di 42 anni chiamato Thomas Spieker è stato incriminato per aver presumibilmente gestito un'operazione di riciclaggio di denaro "da contanti a Bitcoin" a New York.
L'uomo si sarebbe vantato apertamente sui social media delle sue azioni, convincendo pubblicamente i suoi clienti che potevano stare fuori dai radar. Spieker ha cercato su Google vari mezzi per riciclare denaro tramite Bitcoin, vantandosi anche con gli amici che i suoi clienti includono persone che gestiscono truffe con carte di credito e uno di loro era uno spacciatore di ketamina.
I clienti di Spieker sono stati anche accusati di una serie di crimini, tra cui il funzionamento di un mercato illegale di droga nel dark web.
Alvin Bragg, procuratore distrettuale di Manhattan, ha dichiarato in una dichiarazione che il caso "ci mostra come le nuove tecnologie come le criptovalute possono diventare fattori chiave di un'ampia gamma di attività criminali che possono facilmente estendersi in tutto il mondo".
Come affermato, questa rete tentacolare di riciclaggio di denaro internazionale ha aiutato i trafficanti di droga, un giro della criminalità organizzata e i truffatori a nascondere le loro attività criminali e a trasmettere i loro proventi in tutto il mondo.
Facciamo… un po' indietro
Sebbene sia un fatto innegabile che Bitcoin, tra le altre criptovalute, possa essere utilizzato per attività illecite, l'affermazione di cui sopra di DA Bragg sembra essere un po' inverosimile. Prima di tutto, secondo quanto riferito, l'intera operazione valeva 2,3 milioni di dollari, il che, sebbene molto per una persona normale, non fa presagire una somma enorme nel mondo criminale.
A proposito di riciclaggio di denaro, facciamo un passo indietro e forse vediamo come le istituzioni finanziarie funzionanti hanno più volte dimostrato di ospitare denaro per criminali condannati, signori della droga, assassini e quant'altro.
Un paio di anni fa, abbiamo riferito che una fuga di documenti suggeriva che le principali banche hanno facilitato oltre $ 2 trilioni di denaro sporco in un arco di molti anni. Se si tratta di "vecchie notizie", diamo un'occhiata a qualcosa di più recente.
Nel febbraio di quest'anno, i documenti affermavano che Credit Suisse gestiva migliaia di conti appartenenti a presunti criminali. Certo, questo deve ancora essere dimostrato, ma il fatto stesso che ci sia un'indagine in corso dovrebbe sollevare gli allarmi necessari.
Ma certo, "questa rete tentacolare di riciclaggio di denaro internazionale ha aiutato i trafficanti di droga, un giro della criminalità organizzata e i truffatori a nascondere le loro attività criminali", come se le istituzioni legacy non fossero state accusate di farlo per anni.