La criminalità dei colletti bianchi legata alle criptovalute era dilagante agli albori del settore. Eppure, la legge continua a reprimere chi ha approfittato della mancanza di regolamentazione disponibile all'epoca.
Ciò che era stato pubblicizzato come innovazione si è rivelato in realtà un sistema utilizzato per finanziare lo stile di vita lussuoso di una persona.
Giustizia fatta
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California ha condiviso un comunicato stampa che conferma che Rowland Marcus Andrade, CEO e fondatore del token Bitcoin AML, ora non più attivo, è colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro.
La giuria del processo , iniziato all'inizio di marzo e durato circa cinque settimane, ha ritenuto l'imputato responsabile di un piano che ha truffato milioni di investitori in relazione alla commercializzazione e alla vendita della criptovaluta.
Secondo i documenti e le prove presentate in tribunale, Andrade avrebbe ingannato il pubblico con dichiarazioni errate su AML Bitcoin, il suo sviluppo, i casi d'uso, la data di rilascio e altro ancora. Si è anche sostenuto che l'Autorità del Canale di Panama avrebbe quasi autorizzato l'utilizzo della criptovaluta come mezzo di pagamento per le navi che attraversavano il Canale, ma nulla del genere è stato discusso.
Ulteriori prove sono state fornite dalla sentenza, che ha rilevato che l'imputato aveva manipolato persone che si fidavano del progetto, sottraendo loro circa 10 milioni di dollari. Oltre 2 milioni di dollari dei fondi derivanti dalla vendita sono stati spesi per spese personali, tra cui due proprietà in Texas e due auto di lusso. La giuria ha inoltre stabilito che i fondi sono stati riciclati attraverso una serie di conti bancari per ulteriori spese private.
"L'imputato ha presentato una serie di false dichiarazioni su una sofisticata offerta di criptovalute per creare l'illusione di un'attività legittima. Ha sfruttato numerosi investitori che hanno riposto la loro fiducia in lui, ignari del fatto che il loro denaro duramente guadagnato stava finanziando il suo stile di vita lussuoso.
"Oggi, Andrade ha scoperto il prezzo della sua avidità", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Craig H. Missakian. "Questo caso sottolinea l'impegno costante del mio ufficio nel perseguire chiunque mini l'integrità dei mercati finanziari tradizionali o delle attività digitali".
Oltre alla pena detentiva, il giudice capo Seeborg ha condannato Andrade anche a tre anni di libertà vigilata e gli ha ordinato di pagare una confisca pari alla somma dei fondi ricavati dalla vendita ingannevole.
L'udienza è prevista per il 16 settembre di quest'anno, durante la quale verrà determinato l'importo totale della confisca e del risarcimento dovuto alle vittime dell'imputato.
Breve riassunto di come è successo
Il progetto è nato intorno al 2014, sotto la guida della NAC Foundation (LLC), di proprietà di Rowland Andrade. Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 è stata lanciata una ICO, che ha raccolto oltre 5 milioni di dollari.
All'epoca, il token venne pubblicizzato come rivoluzionario, in quanto offriva presumibilmente funzionalità integrate di conformità AML/KYC, verifica dell'identità biometrica e funzionalità antiterrorismo.
Nel 2020 è stata presentata una denuncia alla SEC e al Dipartimento di Giustizia, che dimostrava che il prodotto non esisteva perché non esisteva una piattaforma dedicata. La denuncia ha anche rilevato che un token precedente, AtenCoin, su cui il team di Andrade stava lavorando, era fallito.
Nello stesso anno, il lobbista Jack Abramoff e il CEO furono incriminati , con il primo accusato di cospirazione per ingannare gli investitori. Gli fu imposto di pagare 50.000 dollari tra interessi e restituzione, avendo precedentemente promosso il token.
Il post 7 anni di prigione per il fondatore e CEO di AML Bitcoin dopo una frode multimilionaria è apparso per la prima volta su CryptoPotato .