L'improvvisa chiusura di Huione Guarantee ha sconvolto il mercato delle garanzie digitali, una rete oscura che coinvolge innumerevoli truffatori online, riciclatori di denaro e broker di informazioni rubate nel Sud-est asiatico e in Cina.
Nonostante questa interruzione, molti marketplace basati su Telegram con operazioni simili non sono stati toccati e sono in forte crescita.
I venditori passano a Tudou
Secondo l'ultimo rapporto della società di intelligence blockchain Elliptic, l'attività di Huione Guarantee si è interrotta, ma la sua uscita ha innescato una migrazione. I fornitori si stanno orientando verso Tudou Guarantee, che ha assorbito un'ampia quota delle transazioni di Huione.
Prima della sua improvvisa chiusura, Huione Guarantee era gestita dal Gruppo Huione, con sede in Cambogia. Inizialmente lanciata nel 2021 con l'intento di facilitare transazioni legittime riguardanti beni come automobili e immobili. Nel tempo, tuttavia, l'attenzione della piattaforma si è spostata. Prima della sua chiusura, gran parte dell'attività di Huione Guarantee sembra essere rivolta al supporto di operazioni di truffe informatiche.
Le autorità hanno finalmente smantellato Huione Guarantee il 13 maggio 2025. Questa piattaforma basata su Telegram elaborava transazioni per oltre 27 miliardi di dollari, principalmente tramite strumenti e servizi per truffe online su larga scala come la macellazione di maiali. Il suo fallimento è seguito a un'indagine approfondita condotta da Elliptic, che ha portato Telegram a cancellare migliaia di canali correlati e a bannare gli account utente associati.
Tuttavia, Huione Guarantee rappresentava solo un nodo all'interno di una rete estesa di mercati di garanzia in lingua cinese. Queste piattaforme, che prosperano su Telegram, consentono lo scambio di beni illeciti come dati rubati, strumenti tecnologici fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro, tutti elementi essenziali per le operazioni fraudolente.
L'attività USDT di Huione si avvicina allo zero
Le transazioni vengono effettuate interamente nella stablecoin USDT di Tether, che garantisce facilità di movimento e pseudo-anonimato. Di fatto, Tether ha congelato un wallet collegato a Huione nel luglio 2024 a causa di sospetti legami con l'organizzazione di hacking nordcoreana Lazarus Group. Dopo che Telegram ha rimosso i canali pubblici e gli username di Huione, la piattaforma ha chiuso formalmente, consigliando ai venditori di migrare alla Garanzia Tudou.
Inizialmente, Huione aveva affermato che avrebbe continuato a facilitare i servizi di deposito a garanzia privati, ma a fine maggio ha annunciato la cessazione completa delle operazioni. Elliptic ha affermato che i dati della sua blockchain confermavano questa uscita, poiché i flussi di USDT in entrata nei wallet di Huione sono crollati a "livelli trascurabili".
Il post Tudou Guarantee emerge come successore chiave dopo la chiusura del darknet di Huione è apparso per la prima volta su CryptoPotato .