La Turchia sta rafforzando i controlli sulle criptovalute per impedire ai criminali di riciclare denaro proveniente da scommesse illegali e frodi.
Il ministro delle Finanze Mehmet Şimşek ha condiviso un articolo su X dell'agenzia di stampa statale Anadolu, in cui afferma che la Turchia intende stabilire limiti ai trasferimenti e introdurre periodi di attesa per i prelievi di criptovalute.
Secondo il rapporto , i prelievi subiranno un ritardo dalle 48 alle 72 ore se non verrà applicata la cosiddetta regola di viaggio.
"Stiamo adottando nuove misure per prevenire il riciclaggio di proventi illeciti derivanti da scommesse illegali e frodi tramite transazioni in criptovaluta", ha affermato Şimşek.
Ha aggiunto: "Oltre alle sanzioni amministrative, alle piattaforme che non rispettano le nuove normative potrebbero essere imposte diverse sanzioni legali e finanziarie, tra cui il rifiuto o la revoca della licenza".
Anadolu ha affermato che il trasferimento di stablecoin sarà limitato a 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese per limitare i rapidi deflussi di fondi illeciti, anche se le piattaforme che soddisfano pienamente i controlli delle norme di viaggio possono offrire il doppio di tali limiti.
La norma sui viaggi impone ai fornitori di verificare e condividere i dettagli sia del mittente che del destinatario di un trasferimento di asset virtuali.
Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, il ministero delle finanze intende anche obbligare le piattaforme crittografiche a registrare la provenienza dei fondi e il motivo per cui vengono mossi.
Le piattaforme crypto in Turchia imporranno ritardi nei prelievi
Secondo il piano, per ogni trasferimento gli utenti devono fornire una nota di transazione di almeno 20 caratteri.
Le piattaforme devono inoltre applicare una sospensione di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un'attesa di 72 ore per il primo prelievo di un utente quando non si applica la regola di viaggio.
Queste misure fanno parte di una più ampia azione repressiva da parte del Ministero del Tesoro e delle Finanze, volta a rafforzare la supervisione dei fornitori di servizi relativi alle criptovalute.
Şimşek ha dichiarato all'agenzia di stampa Anadolu che l'obiettivo è quello di limitare l'uso improprio da parte dei criminali senza bloccare le attività legittime legate alle criptovalute. "Sarà mantenuto uno spazio di manovra per le attività legittime legate alle criptovalute", ha affermato.
Il ministero afferma che le modifiche entreranno in vigore presto.
Cryptopolitan Academy: in arrivo a breve – Un nuovo modo per guadagnare reddito passivo con la DeFi nel 2025. Scopri di più