Martedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha incriminato la piattaforma di criptovalute Unicoin e tre alti dirigenti per frode. La SEC ha affermato che hanno rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti sui loro token e hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari dagli investitori.
Unicoin accusata di aver violato le leggi sui titoli finanziari raccogliendo oltre 100 milioni di dollari
In una denuncia depositata nel distretto meridionale di New York il 20 maggio, la SEC ha accusato l'amministratore delegato di Unicoin Alex Konanykhin, l'ex presidente del consiglio di amministrazione Maria Moschini, il vicepresidente senior e consulente generale Richard Devlin e l'ex responsabile degli investimenti Alejandro Dominguez di aver tratto in inganno oltre 5.000 investitori in merito ai cosiddetti "certificati di diritti" che trasferivano diritti a ricevere token e azioni Unicoin.
"Sosteniamo che Unicoin e i suoi dirigenti abbiano sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie che i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati supportati da asset reali, tra cui un portafoglio internazionale di preziosi immobili", ha dichiarato Mark Cave, direttore associato della Divisione di Controllo della SEC, in una nota . "Ma, come sosteniamo, gli asset immobiliari valevano solo una frazione di quanto dichiarato dalla società".
La SEC ha sostenuto che Unicoin non ha mai posseduto effettivamente gli immobili che aveva dichiarato agli investitori di aver acquistato e che il valore di tali immobili era notevolmente esagerato.
Unicoin avrebbe piazzato annunci pubblicitari negli aeroporti, sui taxi, sugli schermi degli ascensori degli edifici per uffici e nei programmi televisivi per attirare investitori, pubblicizzando le sue offerte come investimenti sicuri di "nuova generazione".
La denuncia sostiene inoltre che Unicoin ha falsamente affermato che i suoi token erano registrati presso la SEC e che aveva realizzato vendite per 3 miliardi di dollari entro giugno 2024, quando ha venduto poco più di 110 milioni di dollari in certificati di diritti.
Secondo i documenti del tribunale, la SEC sta chiedendo provvedimenti ingiuntivi, restituzione dei debiti e sanzioni civili per tutti gli imputati nominati, nonché divieti di assunzione dell'incarico di funzionario e amministratore per i tre dirigenti senior.
Devlin accettò di pagare una sanzione civile di 37.500 dollari, senza ammettere né negare le accuse.
La causa arriva mentre la SEC, sotto la nuova amministrazione Trump-Vance, ha archiviato diversi casi di alto profilo in materia di applicazione delle normative sulle criptovalute, tra cui i recenti casi contro Coinbase , Ripple , Robinhood e Consensys. Queste azioni della SEC fanno parte di un cambiamento radicale rispetto alla posizione normativa ostile adottata dal precedente regime Biden.