La Securities and Exchange Commission statunitense ha accusato di frode Unicoin Inc., con sede a New York, e tre dei suoi alti dirigenti. Il trio ha ingannato gli investitori vendendo "certificati di diritti" collegati a un token Unicoin non emesso.
La denuncia , depositata martedì 20 maggio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, nomina l'amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione Alex Konanykhin, l'ex presidente Silvina Moschini e l'ex direttore degli investimenti Alex Dominguez.
Secondo la SEC, gli imputati hanno gonfiato il valore delle attività e hanno erroneamente lasciato intendere di aver ottenuto l'approvazione federale per incrementare le vendite.
"Sosteniamo che Unicoin e i suoi dirigenti abbiano sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie secondo cui i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati supportati da asset reali, tra cui un portafoglio internazionale di preziosi immobili", ha affermato Mark Cave, direttore associato della Division of Enforcement della SEC.
"Ma come sosteniamo, il valore del patrimonio immobiliare era solo una frazione di quanto dichiarato dalla società, e la maggior parte delle vendite di certificati di diritti da parte della società erano illusorie", ha aggiunto.
L'agenzia afferma che Unicoin ha pubblicato annunci negli aeroporti, su migliaia di taxi di New York City, in televisione e sui social media, descrivendo i certificati come un investimento digitale sicuro di "nuova generazione".
Più di 5.000 persone hanno aderito, convinte che ogni certificato si sarebbe poi convertito in token Unicoin, uno a uno.
Il CEO di Unicoin ha venduto 37,9 milioni dei suoi certificati
Gli investigatori evidenziano tre inesattezze chiave. In primo luogo, i dirigenti hanno affermato che i token del futuro erano "garantiti da asset" da miliardi di dollari in proprietà e partecipazioni in società pre-IPO, sebbene gli asset aziendali rappresentassero solo una frazione di quella cifra.
In secondo luogo, si vantavano di aver venduto certificati per oltre 3 miliardi di dollari, mentre i proventi effettivi non superavano mai i 110 milioni di dollari. In terzo luogo, descrivevano i certificati e i token come "registrati presso la SEC" o "registrati negli Stati Uniti", sebbene non fosse stata depositata alcuna registrazione.
La denuncia accusa inoltre Konanykhin e la società di aver gestito offerte non registrate. Le autorità di regolamentazione affermano che l'amministratore delegato ha venduto oltre 37,9 milioni di certificati di diritti propri, spesso a prezzo scontato.
Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.
La SEC ha chiesto al tribunale "un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei guadagni illeciti con interessi di mora e sanzioni civili" e l'imposizione di un divieto per i tre di ricoprire la carica di dirigenti o amministratori di società quotate in borsa. L'azione legale prevede anche sanzioni civili nei confronti della società stessa.
La causa nomina inoltre il consulente legale generale Richard Devlin, accusandolo di aver ripetuto simili false dichiarazioni in memorandum di collocamento privato. Senza ammettere né negare le accuse, Devlin ha accettato un accordo che impone un'ingiunzione permanente e una sanzione civile di 37.500 dollari.
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