A due querelanti sono state concesse tre ingiunzioni chiave contro un'entità scozzese fraudolenta che abusava dei fondi conferiti nell'ambito di un'offerta iniziale di monete (ICO).
L'Alta Corte del Regno Unito ha concesso il primo ordine di debito di terzi in un caso riguardante criptovalute e frode connessa a un'offerta iniziale di monete. Un ordine di debito di terzi è effettivamente un mezzo per intercettare un pagamento dovuto da un terzo al debitore del giudizio ma reindirizzato per essere pagato dal terzo direttamente al creditore del giudizio per soddisfare il debito del giudizio, secondo Lexis Nexis.
Contesto del caso
I querelanti, Ion Science Limited, una società registrata in Inghilterra e Galles, e l'unico azionista Duncan Johns, hanno affermato di essere vittime di una truffa di offerta iniziale di monete, in cui è stato chiesto loro di investire ingenti somme di denaro in prodotti di criptovaluta che erano ritenuti essere genuini e di effettuare pagamenti di commissioni per i profitti di questi investimenti. I querelanti hanno cercato di recuperare i 64,35 bitcoin usati in modo improprio, che erano finiti in conti di criptovaluta su Binance e Kraken, due importanti scambi di criptovaluta.
Questa è l'ultima sentenza sullo stato delle criptovalute in Inghilterra, a seguito di una precedente sentenza secondo cui le criptovalute possono essere considerate proprietà.
Sentenze giudiziarie contro “Mirriam Corp”
Inizialmente, i querelanti hanno chiesto un'ingiunzione proprietaria, un'ordinanza di congelamento mondiale e un'ordinanza di divulgazione accessoria contro le "Persone sconosciute" che li avevano ingannati. Come in un recente caso a Singapore, la corte ha dovuto prima determinare i limiti della sua giurisdizione nei confronti di "persone sconosciute", utilizzando un test a tre rami: "se ci fosse una questione seria da giudicare nel merito"; "se c'era un buon caso discutibile che rientrava in uno dei gateway ai sensi del CPR PD 6B;" e se l'Inghilterra fosse il luogo corretto per l'udienza della controversia.
La corte ha stabilito di avere autorità giurisdizionale sugli ignoti e ha concesso l'ingiunzione di proprietà contro gli ignoti. Secondo Mills & Reeve, "le ingiunzioni proprietarie sono uno strumento utile quando un attore ritiene di essere i legittimi proprietari di determinati beni che l'imputato detiene. Un'ingiunzione di proprietà deve specificare la particolare proprietà in questione. Il richiedente deve dimostrare di avere un motivo discutibile secondo cui i beni sono di sua proprietà”.
Ha inoltre concesso un'ordinanza di congelamento a livello mondiale, determinando che il modus operandi dell'imputato di utilizzare pseudonimi e documenti falsi, nonché la sua presenza nell'elenco di avvertenza di un'autorità di regolamentazione, erano motivi sufficienti per l'ordinanza. Secondo Stevens & Bolton, un "ordine di congelamento, è un tipo di ingiunzione interdittiva ordinata da un tribunale, ottenuta da una parte (il ricorrente) nei confronti di un'altra (il convenuto) per impedire al convenuto di disporre ingiustificatamente, o altrimenti trattare, i propri beni”. L'ordinanza di congelamento mira a preservare i beni del convenuto (o del convenuto) in modo che il ricorrente possa pagare le eventuali spese legali dell'attore, qualora quest'ultimo vincesse la causa.
I querelanti hanno anche presentato un ordine di divulgazione contro Kraken e Binance, che obbligherebbe gli scambi di criptovalute a rilasciare i nomi dei titolari del conto in cui sono stati trasferiti fondi fraudolenti. Kraken in seguito informò i querelanti che l'account utilizzato per eseguire la frode ICO era stato aperto sotto il nome di "Mirriam Corp LP ("Mirriam Corp"), un'entità scozzese e che l'account conteneva criptovaluta e denaro fiat.
I querelanti chiedevano all'entità scozzese di recuperare i fondi sottratti, ma la società non ha risposto, spingendo i querelanti a chiedere un ordine di terzi per far valere il loro debito di giudizio. L'Alta Corte ha accolto la domanda dell'attore, segnando la prima sentenza del genere per l'industria delle criptovalute.
La concessione di una richiesta di congelamento dei beni è avvenuta di recente a Singapore, dove un imprenditore americano ha presentato una petizione ai tribunali per congelare i beni crittografici per impedire agli imputati di liquidarli e per costringere due scambi crittografici a rilasciare la cronologia delle transazioni degli sconosciuti nel caso .
Queste sentenze arrivano in un momento in cui gli ucraini hanno chiesto il congelamento dei beni dei cittadini russi e hanno aperto la strada alle procedure legali per raggiungere questo obiettivo.
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Il post dell'Alta Corte del Regno Unito concede il primo ordine di debito di terzi per il caso di frode ICO è apparso per la prima volta su BeInCrypto .