La polizia tailandese ha arrestato una donna cinese in relazione ad una truffa sugli investimenti in criptovalute. Con sorpresa, hanno scoperto che il suo fidanzato, che si trovava nella stessa residenza, è un fuggitivo ricercato in Cina per presunto rapimento.
Secondo quanto riferito , Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla divisione per la repressione dei crimini tecnologici della polizia tailandese per il suo ruolo nelle truffe crittografiche. Le truffe sono costate alle vittime più di 17,7 milioni di dollari negli ultimi due mesi.
Wu è stata catturata durante un'irruzione nella casa che aveva affittato a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Lì è stato trovato anche Zhou Zongyon, un cinese di 29 anni ricercato per rapimento.
Secondo quanto riferito, Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla divisione per la repressione dei crimini tecnologici della polizia tailandese per il suo ruolo nelle truffe crittografiche. Negli ultimi due mesi le truffe sono costate alle vittime più di 17,7 milioni di dollari.
Wu è stata catturata durante un'irruzione nella casa che aveva affittato a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Lì è stato trovato anche Zhou Zongyon, un cinese di 29 anni ricercato per rapimento.
I rapporti dicono che la polizia cinese vuole che Zhou rapisca una donna in Cambogia. Ha anche inviato alla sua famiglia le foto della sua tortura e ha chiesto un riscatto di 138.000 dollari. Ha ammesso di essere entrato illegalmente nel paese attraverso il confine cambogiano.
Il furto di criptovalute
Il truffatore accusato, che aveva una bella foto del profilo, ha contattato un'insegnante tailandese su Facebook e l'ha convinta a investire soldi in un falso fondo di investimento in dollari di Singapore. In un primo momento, la vittima ha ottenuto un piccolo compenso e ha potuto prelevare parte dei suoi soldi. Quando voleva spendere di più, non riusciva a riavere i suoi soldi, quindi ha chiamato la polizia.
Ha perso quasi 44.311 dollari nella truffa sugli investimenti che ha dato il via alle indagini. Gli investigatori hanno scoperto che il denaro rubato era stato inizialmente inviato a quattro conti aperti da cittadini tailandesi. Questi conti erano chiamati “conti fantoccio” e trattenevano il denaro finché non veniva convertito in criptovalute.
Alla fine, i token sono stati inviati a un portafoglio digitale in Cambogia creato a nome di Wu. Dopo ulteriori ricerche, si è scoperto che il suo account era legato ad almeno 63 casi di frode per un valore totale di $ 18.256.746 denunciati alla polizia.
Durante il raid, la polizia ha trovato prove sul telefono di Wu, comprese foto del suo stile di vita costoso, farmaci che pensavano stesse usando e una grande quantità di denaro. Le foto mostravano anche che andava spesso avanti e indietro tra Thailandia, Cambogia e Malesia.
Wu ha negato le affermazioni e ha affermato che il suo ex fidanzato aveva aperto il conto per nascondere denaro a favore di un gruppo criminale. La polizia però non era soddisfatta e continuava a cercare ulteriori prove.
Nel frattempo, tutte e quattro le persone con i conti fantoccio sono state catturate e tre sono state accusate. Allo stesso tempo, Zhou, il rapitore accusato, è stato arrestato dalla polizia perché potrebbe avere a che fare con lo spostamento di denaro per call center truffatori.
Come riconoscere una truffa
Man mano che l’industria delle criptovalute diventa popolare, emergono sempre più truffe. Ci sono alcuni segnali d'allarme che possono mostrarti che l'annuncio è una truffa.
Una potrebbe essere la promessa di grandi guadagni o il raddoppio dell'investimento. I truffatori lo fanno per eccitarti e farti venir voglia di investire il più rapidamente possibile. I truffatori accettano per lo più solo criptovalute come pagamento, quindi è difficile rintracciarli.
Altri arriveranno addirittura a prometterti denaro gratuito. Questa è una trappola diretta. Avranno anche dettagli minimi sui movimenti di denaro e sugli investimenti. Possono anche eseguire più transazioni in un giorno.
La maggior parte dei truffatori sono stupidi. Troverai errori di ortografia ed errori grammaticali nelle e-mail, nei post sui social media o in altre comunicazioni. Inoltre, utilizzano falsi influencer o sponsorizzazioni di celebrità che sembrano fuori luogo.
Ecco come puoi proteggerti: gli hacker non possono accedere ai tuoi portafogli digitali se utilizzi password complesse, ti connetti solo a siti Web sicuri e archivi i tuoi file in un luogo sicuro. Un tipo di portafoglio è digitale e l’altro è hardware.
Poiché i portafogli digitali sono archiviati online, è più probabile che vengano rubati. I portafogli hardware conservano i dati su un dispositivo, come il portafoglio monete e le chiavi, quando il dispositivo non viene utilizzato.
Non lasciare che nessuno abbia le chiavi o i codici di accesso del tuo portafoglio. Se ricevi un messaggio di testo o un'e-mail che ti informa che il tuo account in monete ha problemi o che l'account del proprietario dell'account è stato violato, vai al sito Web del fornitore o chiama il numero indicato sul sito Web per assicurarti di parlare con una persona reale. Non fare clic sui collegamenti né rispondere immediatamente a e-mail o messaggi. Rimani al sicuro.
Cryptopolitan Academy: in arrivo: un nuovo modo per guadagnare reddito passivo con la DeFi nel 2025. Scopri di più