Quattro fratelli vietnamiti sono stati arrestati dalle autorità per aver gestito un giro di gioco d'azzardo con il pretesto di investimenti in criptovaluta. Secondo le autorità, i sospettati gestivano un giro di gioco d'azzardo del valore di circa 3,8 miliardi di dollari, consentendo agli utenti di scommettere con diversi asset digitali, tra cui token USDT, ETH e Naga.
Oltre a fornire agli utenti una piattaforma per scommettere, il gruppo ha anche permesso loro di guadagnare commissioni invitando nuovi partecipanti. La polizia vietnamita ha anche affermato che sta espandendo le indagini sul giro di gioco d'azzardo guidato dal 32enne Huynh Long Nhu, insieme ai suoi fratelli Huynh Long Tu e Huynh Long Bach.
Le autorità hanno affermato che, su richiesta dei procuratori incaricati del caso, stanno indagando anche la loro sorella Huynh Thi Ha Tay. Secondo la polizia vietnamita, Nhu, Tu, Tay e circa altri nove imputati hanno raccomandato l'accusa di organizzazione di gioco d'azzardo e gioco d'azzardo.
La polizia vietnamita vuole che i fratelli siano accusati di gioco d'azzardo
Secondo la polizia vietnamita, Bach e altri 20 dovrebbero rispondere solo dell'accusa di organizzazione di gioco d'azzardo, mentre altri 10 membri della rete sarebbero accusati di gioco d'azzardo. Le autorità hanno affermato che la mente dietro l'intera operazione, Bhatia Mohit, 32 anni, di nazionalità indiana, è attualmente a piede libero, e la polizia sta anche lavorando in modo coordinato per arrestare gli altri membri della rete.
La polizia ha affermato che il giro di gioco d'azzardo ha gestito un'operazione su vasta scala, con la rete operativa dall'inizio del 2020 prima che la loro attività fosse smantellata alla fine del 2021. Secondo gli investigatori, Nhu e Bach erano responsabili di un sito Web che aveva 25.000 account registrati, con circa 3,8 miliardi di dollari di scommesse agevolate.
Le autorità hanno affermato che i fratelli hanno assunto esperti informatici stranieri per aiutare a sviluppare e mantenere i siti web. Il giro di gioco d'azzardo utilizzava i siti Swiftonline.live e Nagaclubs.com, che secondo le autorità erano collegati al sito di scommesse internazionale Evolution.com.
Il gruppo ha anche affittato portali di giochi di carte online per supportare le sue operazioni di gioco d'azzardo. Nhu era responsabile di Swift online.live, mentre Bach controllava Naga club.com, che da solo aveva più di 5.000 account registrati.
Le autorità sventano un falso programma di investimenti nel marketing multilivello
Secondo la polizia, il gruppo ha attirato i giocatori sul proprio sito web promuovendolo come un investimento finanziario in criptovalute, utilizzando un modello di marketing multilivello. Il sito web, con questo modello, prometteva agli utenti profitti giornalieri compresi tra l'1% e l'1,5% circa. Il gruppo ha invitato gli utenti a registrarsi per assicurare le loro scommesse, il che garantirebbe loro una ricompensa in caso di perdita. Inoltre, i giocatori venivano anche ricompensati con commissioni se reclutavano giocatori nel programma di investimento.
Per svolgere attività sulla piattaforma, agli utenti è stato chiesto di creare un account sul sito web Switfonline.live e acquistare USDT utilizzando la valuta vietnamita da scambi come Binance e Remitano o da altri giocatori. Le risorse digitali venivano poi spostate nel portafoglio della piattaforma, dove gli utenti potevano giocare d'azzardo. Il deposito minimo sulla piattaforma era di $ 20, spesso pagato in USDT.
La piattaforma consentiva agli utenti di ritirare le proprie vincite solo se raggiungevano la soglia di $ 20. Gli utenti possono prelevare tramite Remitano o Binance o vendere le proprie vincite a un altro membro della piattaforma per convertirle in contanti. Il modus operandi è stato lo stesso per le altre piattaforme gestite dal gruppo, con i depositi USDT effettuati su Nagaclubs.com convertiti in token Naga prima di essere utilizzati sulla piattaforma.
Nagaclubs.com gestiva la sua speciale struttura di commissioni multi-livello, classificando i giocatori sulla piattaforma da VIP 1 a VIP 10, basando queste classifiche sul numero di reclute che un utente porta sulla piattaforma o su quanto giocavano. Il sistema distribuisce automaticamente i premi in base al rango degli account degli utenti. I membri hanno anche creato gruppi di Telegram per monitorare le attività di gioco d'azzardo e programmare le scommesse.
Secondo le indagini, il giro di gioco d'azzardo ha tratto molti profitti dall'impresa, con rapporti che affermano che Nhu e i suoi complici hanno visto guadagni di circa 2,2 milioni di dollari dal loro sito web, mentre Bach e i suoi complici hanno anche visto guadagni di circa 2,5 milioni di dollari dal loro sito web. I fondi illeciti sono stati utilizzati per acquistare diversi beni di lusso, tra cui automobili, immobili e terreni. I membri della banda hanno anche inviato parte dei fondi all'estero, sollevando preoccupazioni per il riciclaggio di denaro. Le autorità stanno portando avanti azioni legali contro i membri arrestati mentre continuano a rintracciare altri fuggitivi.
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