Aleksej Besciokov, presunto operatore russo dell'exchange di criptovalute Garantex, è stato arrestato dalle autorità indiane. Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha arrestato Besciokov in Kerala, dove era in vacanza con la sua famiglia, e gli ha impedito di fuggire dal Paese.
Brian Krebs, un analista di sicurezza informatica, ha riferito che Besciokov, un cittadino lituano residente in Russia che ora ha 46 anni, è stato detenuto ai sensi delle leggi indiane sull'estradizione.
Besciokov ha gestito l'exchange Garantex tra il 2019 e il 2025, utilizzando i nomi "proforg" e "iram" e collaborando con il cofondatore Aleksandr Mira Serda, cittadino russo residente negli Emirati Arabi Uniti.
La settimana scorsa, le forze dell'ordine di diversi paesi, tra cui Germania e Finlandia, hanno sequestrato i server Garantex e hanno congelato circa 28 milioni di dollari in criptovalute.
Nel 2022, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato Garantex per riciclaggio di denaro correlato ad attacchi di ransomware, tra cui Conti, Hydra e Black Basta.
Secondo l'accusa Besciokov era l'amministratore principale, mentre Mira Serda era responsabile delle operazioni, in particolare di quelle riguardanti interessi commerciali e di marketing. Secondo il Dipartimento di Giustizia, hanno fornito false informazioni alle autorità russe e hanno addirittura nascosto informazioni sulle loro attività.
I server Garantex sono stati disattivati, con la collaborazione delle autorità legali tedesche e finlandesi, tra cui Garantex dot org, Garantex dot io e Garantex dot academy.
Le autorità americane potrebbero addirittura ritrovare i backup storici dei server Garantex, accedendo alle informazioni sui clienti e ai dati contabili. Ciò ha aiutato le autorità a individuare quantità significative di denaro riciclato, pari a 26 milioni di dollari, e, con l’aiuto di Tether, a congelare i conti.
Besciokov si è recato in Kerala, in India, con la sua famiglia, forse per godersi le spiagge di Varkala e sfuggire ai problemi associati alla borsa Garantex. Le forze dell'ordine del Kerala hanno arrestato il residente russo alle 16:00 e hanno avviato il processo di estradizione.
Lazarus Group, gli hacker nordcoreani responsabili dell'hacking Bybit da 1,5 miliardi di dollari, quello che è stato descritto come il più grande hack di scambio della storia, hanno utilizzato Garantex per riciclare il proprio denaro.
Gli oligarchi russi, associati al gruppo TGR, hanno eluso le sanzioni occidentali, imposte dopo la guerra in Ucraina, e hanno utilizzato l'exchange Garantex per inviare i loro soldi.
L'India sull'estradizione del 1962, che consente all'America di trasferire i criminali per procedimenti legali, verrà utilizzata per estradare Besciokov a meno che non contesti il caso o, nella migliore delle ipotesi, ritardi il procedimento.
Mira Serda, cofondatrice di Garantix e cittadina russa, resta latitante.
Besciokov e Serda rischiano 20 anni per riciclaggio di denaro. Ma Besciokov rischia altri 20 anni per aver evitato sanzioni e 5 anni per aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro.