Eduardo Taiano, procuratore federale argentino, sta indagando sullo scandalo $LIBRA, concentrandosi sul presidente Javier Milei e altre persone associate al token. Durante lo scandalo furono accumulati circa 110 milioni di dollari. Le autorità cercano assistenza internazionale per rintracciare le transazioni e congelare i beni.
La strategia di Taiano prevede l'inserimento nella lista nera degli indirizzi digitali per rallentare la dispersione dei fondi nel mondo. Sta inoltre ottenendo mandati internazionali per ottenere dati da scambi di criptovalute esteri. Ha inoltre collaborato con agenzie straniere per indagare sui tentativi di riciclaggio di denaro.
L'attenzione si concentrerà sul token Solana $LIBRA, che è balzato improvvisamente a una capitalizzazione di mercato di 2 miliardi di dollari prima di perdere il 90% del suo valore. Il token si è schiantato dopo che i portafogli legati agli insider si sono ritirati al culmine della pompa.
Taiano sta indagando ulteriormente sul presidente Milei, ottenendo registri telefonici e registri dei visitatori agli uffici presidenziali.
Sta anche indagando su persone vicine a Milei, in particolare quelle con legami con criptovalute.
Lo scandalo è stato chiamato Libragate e ci sono state richieste di impeachment per Milei.
Il 14 febbraio, Milei ha pubblicato un post su X descrivendo la moneta Libra come una promozione degli affari argentini e un sostegno alle nuove startup. Ha incluso un collegamento al sito Web del token e l'indirizzo Solana del token.
Uno dei portafogli associati al pump and dump ha trasferito 4,5 milioni di dollari a un nuovo indirizzo, con alcuni fondi assegnati alla moneta meme POPE. Questo potrebbe essere un tentativo di riciclaggio del token.
Le autorità stanno indagando se in Argentina esista un quadro giuridico per perseguire l'insider trading.
In alternativa, potrebbe esserci il caso che Milei sia stata incastrata. Non è raro in politica che si verifichi un lavoro di successo in modo che Milei debba affrontare l'impeachment. Quale modo migliore per incastrare il presidente se non scattare una foto con lui e collegarlo a uno schema di pompaggio e scarico?
Inutile dire che l’evento ha sicuramente messo in imbarazzo il presidente Milei che, invece di concentrarsi sulla ripresa economica, si sta concentrando sulla cattiva stampa.