[COMUNICATO STAMPA – Leggi Disclaimer]
L'exchange di criptovalute WhiteBIT ha annunciato oggi di essersi assicurato con successo oltre 150 milioni di dollari in fondi di criptovalute a rischio nel 2024, consolidando ulteriormente il ruolo di WhiteBIT come partner chiave nella lotta contro la criminalità digitale. I fondi garantiti includono beni recuperati da attacchi hacker di terze parti e quelli protetti da violazioni di account e truffe.
Secondo il Crypto Crime Report di Chainalysis 2024, i fondi crittografici rubati hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari a livello globale, con un aumento del 21,07% rispetto all’anno precedente. Il numero di incidenti di hacking è passato da 282 nel 2023 a 303 nello stesso periodo, riflettendo la sfida continua per il settore nel prevenire e affrontare le violazioni della sicurezza.
Recuperi di alto profilo
Gli sforzi di WhiteBIT sono stati fondamentali per risolvere diversi casi significativi riguardanti risorse crittografiche rubate. Come risultato di questi sforzi, la società ha salvaguardato 4,8 milioni di dollari in fondi rubati.
L'exchange ha assicurato con successo i fondi legati a XRP in un'indagine che ha coinvolto il co-fondatore di Ripple Chris Larsen. In risposta alla violazione di Coinspaid, WhiteBIT ha congelato quantità significative di criptovaluta, contribuendo a mitigare le perdite per gli utenti interessati. Inoltre, l'exchange ha agito rapidamente durante il caso del TAO Holder, identificato dall'investigatore blockchain ZachXBT, bloccando una grande somma di USDC e supportando gli sforzi delle forze dell'ordine nel loro processo di recupero.
Ad aprile, l'exchange di criptovalute Rain.com è stato vittima di un attacco informatico da 16 milioni di dollari orchestrato dal gruppo nordcoreano Lazarus. Gli investigatori che hanno collaborato con l'FBI hanno rintracciato 760.000 dollari in SOL rubati a WhiteBIT. A settembre, WhiteBIT aveva restituito con successo i fondi all'FBI in seguito a un'ordinanza del tribunale, agevolando ulteriormente il processo di recupero.
Pratiche antiriciclaggio
WhiteBIT si impegna a collaborare con le forze dell'ordine a livello globale per migliorare la sicurezza e proteggere gli utenti da attività fraudolente. Il team pone una forte enfasi sulla trasparenza e sulla comunicazione semplificata, garantendo che le forze dell'ordine possano connettersi facilmente quando necessario.
"Il nostro approccio va oltre le pratiche antiriciclaggio standard", ha affermato un rappresentante del dipartimento di conformità di WhiteBIT. "Sfruttiamo l'OSINT (Open-Source Intelligence) per scoprire meticolosamente attività sospette, utilizziamo sistemi di monitoraggio personalizzati per rilevare e bloccare transazioni fraudolente e condurre indagini manuali per garantire valutazioni dettagliate e accurate dei casi segnalati."
Approfondimenti sulla criminalità informatica nel 2024
Secondo gli esperti del dipartimento di conformità di WhiteBIT, i tipi più comuni di incidenti sull'exchange sono i seguenti:
- L’hacking dei portafogli attraverso mezzi tecnici – come phishing, virus, keylogger e hacking diretto – rappresenta il 40% degli incidenti sull’exchange;
- Truffe di ingegneria sociale : un altro 40% è attribuito a truffe che comportano promesse di facili rendimenti sugli investimenti, spesso mascherate da opportunità legittime. In genere implicano tattiche sofisticate, inclusi siti Web falsi e più individui che interagiscono con le vittime per creare fiducia;
- Truffe a scorrimento: il 10% delle vittime viene attirato attraverso i canali Telegram legati alle criptovalute. Inizialmente realizzano piccoli profitti, il che porta a ripetuti investimenti, ma alla fine i truffatori scompaiono con i fondi;
- Il restante 10% degli incidenti riguarda versioni false del sito web WhiteBIT e account compromessi .
Il rappresentante del dipartimento Compliance di WhiteBIT spiega: “Le password deboli e la mancanza di autenticazione a due fattori (2FA) aumentano significativamente il rischio di compromettere gli account. Noi di WhiteBIT mitighiamo questi rischi archiviando il 96% dei fondi in cold wallet, applicando la 2FA e proteggendo le chiavi private con protocolli di crittografia avanzati”.
Standard di sicurezza
WhiteBIT è classificato tra i primi 5 scambi di criptovalute più sicuri a livello globale da CER.live ed è il primo scambio di criptovalute a ottenere la certificazione CCSS Livello 3, lo standard di sicurezza più elevato al momento nel settore delle criptovalute. Questa distinzione sottolinea gli sforzi proattivi dell’exchange per salvaguardare utenti e risorse da minacce informatiche sempre più sofisticate.
WhiteBIT rimane in prima linea nella sicurezza crittografica, combinando innovazione, conformità e azione rapida per affrontare le minacce emergenti. In un anno segnato da un crimine crittografico da record, gli sforzi di WhiteBIT non solo hanno salvaguardato milioni, ma hanno anche stabilito un punto di riferimento per l'intero settore.
A proposito di WhiteBIT
WhiteBIT è il secondo exchange a livello globale per traffico, offre oltre 700 coppie di trading, 300 asset e supporta 9 valute fiat. Fondata nel 2018, la piattaforma fa parte del gruppo WhiteBIT che serve oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo. WhiteBIT collabora con Visa, FACEIT, FC Barcelona e la nazionale di calcio ucraina. WhiteBIT è tra gli scambi di criptovaluta più sicuri secondo CER.live ed è il primo e unico scambio di criptovalute a ottenere la certificazione di livello CCSS, il più alto standard di sicurezza per criptovalute nel settore fino ad oggi. L’azienda è impegnata a promuovere l’adozione diffusa della tecnologia blockchain in tutto il mondo.
Questo materiale non riguarda esclusivamente le transazioni europee della società, ma si applica alle attività di tutte le società del Gruppo WhiteBIT a livello globale.
Il post WhiteBIT salvaguarda oltre 150 milioni di dollari: come l'Exchange sta combattendo il crimine crittografico è apparso per la prima volta su CryptoPotato .