Con i criminali che utilizzano nuove tattiche per massimizzare i loro guadagni illegali, il terreno delle truffe crittografiche sta cambiando a una velocità preoccupante.
Dati recenti della società forense blockchain Chainalysis rivelano un cambiamento significativo nel modo in cui operano i truffatori, mostrando una preferenza nel prendere di mira più vittime con importi inferiori piuttosto che concentrarsi sui pesci più grandi.
Questa trasformazione rappresenta un punto di svolta fondamentale nella scena del crimine crittografico, dove il successo criminale sembra dipendere dall'adattamento.
L’ascesa della macellazione dei suini e dei programmi di investimento ad alto rendimento
Le cifre mostrano un quadro chiaro dell’attuale scena delle frodi crittografiche. Rappresentando rispettivamente il 50% e il 33%, le truffe sugli investimenti ad alto rendimento e le operazioni di macellazione di suini hanno dominato il settore.
Il fenomeno della macellazione di suini, in particolare, ha registrato uno sbalorditivo aumento del 210% dei depositi totali nel corso del 2024, nonostante un calo del 55% della dimensione media dei depositi per vittima.
Queste frodi, che in passato servivano a creare fiducia prima di commettere frodi, ora sono più rapide e diffuse.
Dal 2020, le proiezioni di frode di Chainalysis sono aumentate del 24% ogni anno. Se il suo tasso di crescita corrispondesse al Crypto Crime Report di quest’anno, i suoi totali per il 2024 potrebbero avvicinarsi ai 12 miliardi di dollari.
Dal sud-est asiatico alle operazioni in tutto il mondo
Ciò che è iniziato negli angoli oscuri dei focolai di frode del Sud-Est asiatico si è ora espanso in tutto il mondo. L’evoluzione è stata rapida e propositiva. I truffatori ora utilizzano truffe sul lavoro a turni rapidi e false opportunità di lavoro da casa oltre alle tipiche tattiche di truffa a lungo termine.
Il suo sviluppo è stato deliberato, non solo spaziale. Ad esempio, la piattaforma Huione Guarantee ha gestito l’enorme cifra di 70 miliardi di dollari in transazioni in valuta digitale dal 2021, il che solleva seri interrogativi sul ruolo svolto da piattaforme presumibilmente affidabili nel consentire queste frodi.
Il nuovo volto del crimine crittografico
L’evoluzione delle truffe crittografiche va oltre la semplice “uccisione di maiali”. Il carattere esplosivo di questi attacchi è dimostrato dall’aumento del 15.000% dei sistemi di avvelenamento degli indirizzi a seguito di un grave attacco nel maggio dello scorso anno.
Non molto indietro, con un aumento dei depositi del 70% e un aumento del reddito del 170%, c’erano i prosciugatori di criptovalute. L’emergere di frodi in live streaming e la prevalenza di ricatti e stratagemmi di sestorsione dipingono un’immagine inquietante di queste attività sporche.
I dati indicano un approccio criminale più calcolato rispetto a un grado in calo di sofisticazione della frode. I truffatori investono meno tempo nella cura di ciascuna vittima e scelgono meno fondi per semplificare le loro operazioni.
L’uso diffuso della criptovaluta per scopi fraudolenti ha creato nuovi problemi per le forze dell’ordine e per gli utenti di bitcoin. Man mano che questi programmi diventano più grandi, diventa sempre più importante comprendere metodi di monitoraggio più avanzati e come proteggono le possibili vittime da minacce in continua evoluzione.
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