I fondatori di Hashflare Sergei Potapenko e Ivan Turõgin si sono dichiarati colpevoli oggi di associazione a delinquere per frode. Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha annullato quasi 20 accuse contro la coppia e sperano di ricevere condanne più leggere grazie alla loro collaborazione.
I pubblici ministeri hanno esagerato, screditando totalmente il loro testimone chiave e trasformando il procedimento in una farsa.
L'appello di colpevolezza di HashFlare evita i risultati peggiori
Prima che tutto crollasse, HashFlare era apparentemente un'azienda rispettabile di cloud mining . Tuttavia, i cofondatori estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono stati arrestati nel 2022 e accusati di aver frodato gli investitori per 575 milioni di dollari.
Dopo una lunga battaglia legale, oggi i cofondatori di HashFlare si sono dichiarati colpevoli di associazione a delinquere per frode telematica.
"Come Ivan ha ammesso oggi, una delle sue attività e quella di Sergei avevano promesso di estrarre criptovalute e in effetti lo hanno fatto, ma non tanto quanto aveva promesso. Invece, a volte ripagava i clienti con criptovalute acquistate sul mercato aperto. È importante sottolineare che, come dimostreremo durante la sentenza, nessun cliente ha subito alcun danno", ha affermato un avvocato difensore.
In breve, i dirigenti di HashFlare hanno ammesso di essere colpevoli di frode , ma hanno compiuto sforzi strenui per dimostrare l’impatto limitato delle loro azioni. Pubblicizzavano HashFlare come un modo semplice per estrarre criptovalute da casa , ma non avevano risorse sufficienti per mantenere queste promesse.
Invece, hanno utilizzato il denaro dei clienti per acquistare beni e spacciarli come premi minerari.
L'FBI ha affermato che il sito ha funzionato in questo modo dal 2015 al 2018, momento in cui "ha invocato una clausola nei termini di servizio di HashFlare che gli consentiva di chiudere se fosse stato non redditizio per 28 giorni."
La maggior parte dei fondi degli utenti è andata direttamente al loro arricchimento. Tuttavia, come hanno affermato nella loro dichiarazione di colpevolezza , i fondatori hanno mostrato rammarico e desiderio di ripagare i propri utenti.
A tal fine, hanno accettato di rinunciare a tutti i beni congelati e di fornire i dati dei consumatori per aiutare gli sforzi di rimborso. Questi beni includono diverse auto di lusso e beni immobili.
Tuttavia, queste azioni e una dichiarazione di colpevolezza non sono sufficienti per ridurre la condanna dei cofondatori di HashFlare: l'accusa ha commesso un errore enorme.
Nello specifico, il DoJ ha affermato che la coppia è riuscita a spostare 95 milioni di dollari in criptoasset dopo il loro arresto, dimostrando "che hanno mentito ai servizi preliminari del processo e non potevano essere fidati". Tuttavia, il testimone chiave dei pubblici ministeri federali fu completamente screditato e il procedimento divenne alquanto farsesco.
Per citare un esempio di questi gravi errori, i pubblici ministeri sono stati costretti ad ammettere che i danni ammontavano a 225 milioni di dollari in eccesso.
Da qui sono iniziate le trattative per salvare una parvenza di giustizia. I dirigenti di HashFlare si sono dichiarati colpevoli di un'accusa, mentre quasi altre 20 sono state respinte. Non è chiaro quale sentenza riceveranno, ma potrebbe andare molto peggio.
Il post I cofondatori di HashFlare si dichiarano colpevoli di un'accusa di frode da 575 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .