T3 FCU, un gruppo composto da Tron, Tether e TRM Labs, ha aiutato le autorità spagnole a congelare 26,4 milioni di dollari utilizzati in un'operazione di riciclaggio di denaro crittografico.
Sebbene le forze dell’ordine non abbiano menzionato alcun arresto in questo caso, questa collaborazione è comunque riuscita a smascherare e ostacolare finanziariamente un importante circuito criminale internazionale.
T3 FCU risponde al crimine crittografico
Negli ultimi mesi, la T3 Financial Crimes Unit (FCU) è diventata un nome popolare nel campo della sicurezza crittografica . L'unità si è occupata attivamente di diversi casi di alto profilo. Il gruppo si è formato lo scorso settembre da un'alleanza tra Tron, Tether e TRM Labs e questo mese ha congelato un'operazione di riciclaggio di denaro da 100 milioni di dollari .
Secondo un nuovo rapporto , il gruppo ha aiutato le autorità spagnole a sventare un giro simile questa settimana.
“Questa organizzazione [criminale] ha spostato milioni oltre confine, utilizzando sia contanti che criptovalute per aiutare i gruppi criminali a riciclare i propri profitti. Collaborando con T3 FCU, siamo riusciti a congelare asset per oltre 26,4 milioni di dollari. Questa partnership offre alle forze dell’ordine nuove e potenti capacità nella lotta contro la criminalità organizzata”, ha affermato un portavoce della Guardia Civil.
Questo gruppo criminale operava in diverse nazioni europee, ma la partnership pubblico-privata tra le forze dell'ordine spagnole e T3 FCU ha monitorato con successo le sue operazioni.
TRM Labs è un'importante piattaforma di intelligence blockchain , che monitora costantemente i grandi crimini crittografici e fornisce consulenza a varie forze dell'ordine . Come parte dell'unità T3, TRM Labs probabilmente fornisce le risorse crittografiche riciclate di informazioni critiche a Tether e Tron.
Negli ultimi mesi, Tether ha intensificato attivamente gli sforzi antiriciclaggio. Il gigante delle stablecoin si è coordinato con diverse importanti forze dell'ordine per dimostrare la conformità alle politiche antiriciclaggio.
Tether ha tracciato e congelato diverse importanti truffe crittografiche ben prima della creazione di T3 FCU. Nel comunicato stampa, il CEO Paolo Ardoino ha affermato che Tether è particolarmente impegnata a garantire l'integrità finanziaria perché USDT è parte integrante del commercio globale di criptovalute.
"Se utilizzi USDT su TRON per scopi criminali, verrai catturato", ha affermato il fondatore di Tron Justin Sun all'inizio di questo mese.
Sebbene Tron sia una delle reti più popolari, la sua inclusione nell'Unità T3 sembra discutibile. Il suo fondatore, Justin Sun, ha dovuto affrontare le accuse della SEC nel 2023 e diversi progetti falliti hanno gravemente danneggiato la reputazione dell'azienda .
Tuttavia, Sun ha affermato che la trasparenza di TRON "rende più difficile, e non più semplice, il riciclaggio di denaro" e ha mostrato un forte impegno nell'iniziativa di lotta alla criminalità di T3.
In ogni caso, questo episodio è stato un'altra vittoria per T3 FCU. Le autorità spagnole hanno gestito le tradizionali tecniche di sorveglianza della polizia, mentre le aziende crittografiche hanno cercato tra i dati blockchain insieme ai record VASP e KYC.
Il post Il congelamento delle unità T3 di Tether e Tron per 26,4 milioni di dollari in un programma di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .