Il CEO e fondatore di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha dichiarato che le autorità cinesi hanno già liquidato un'enorme quantità di BTC originariamente legata alla truffa PlusToken. Postando su X (ex Twitter) il 23 gennaio, Ju ha dichiarato:
“La Cina ha già venduto 194.000 Bitcoin, secondo me. I BTC sequestrati da PlusToken nel 2019 sono stati inviati a scambi cinesi come Huobi. Il PCC ha affermato che è stato "trasferito al tesoro nazionale" senza chiarire se è stato venduto. Un regime censurato che detenga denaro resistente alla censura sembra improbabile”.
Ha poi fornito ulteriori dettagli sul possibile destino di questi Bitcoin: "I BTC sequestrati dalla truffa PlusToken sono stati mescolati e inviati agli scambi nel 2019. Non ha senso usare mixer e scambi multipli se non li hanno venduti."
Queste osservazioni indicano un dibattito in corso sul destino delle considerevoli riserve di Bitcoin confiscate dalle autorità cinesi nel 2019. Anche se il governo ha annunciato pubblicamente che gli asset digitali erano stati “trasferiti al tesoro nazionale”, non è mai stato fornito alcun chiarimento esplicito sul fatto che sono stati mantenuti o venduti. Secondo Ki Young Ju, tuttavia, le prove suggeriscono che uno scarico su larga scala potrebbe aver avuto luogo tramite scambi locali.
Il retroscena di Bitcoin PlusToken
Lo stesso episodio di PlusToken rappresenta uno degli esempi più importanti di attività crittografiche illecite che influiscono sulle dinamiche del mercato. Nelle prime fasi del 2019, PlusToken ha accumulato un'immensa offerta di Bitcoin: gli analisti on-chain hanno stimato che fosse tra l'1% e il 2% dell'intero BTC circolante all'epoca.
Lo schema sembrava creare un aumento artificiale della domanda che ha contribuito a spingere il prezzo del Bitcoin da poco più di 3.000 dollari a quasi 14.000 dollari entro la metà dell'anno. Gli osservatori hanno notato che mentre ciò accadeva, gli investigatori hanno identificato flussi sospetti di BTC che si muovevano attraverso indirizzi relativi a PlusToken, il che ha sollevato dubbi sulla manipolazione del mercato.
Secondo i dati integrati dagli screenshot di Ki Young Ju, il periodo del primo e secondo trimestre del 2019 ha mostrato un rapido aumento dei prezzi del 300%. Questa impennata è stata in parte il risultato del reclutamento di investitori ignari da parte di PlusToken e della conseguente pressione di acquisto artificiale su Bitcoin.
Nel frattempo, il supporto istituzionale per le criptovalute era in aumento, esemplificato dalla spinta di Fidelity nei servizi di custodia . Mentre PlusToken continuava ad accumulare grandi quantità di Bitcoin, la sua presa sul mercato diventava sempre più preoccupante per gli analisti che riconoscevano l’incombente minaccia di una grande svendita.
Durante il terzo e il quarto trimestre del 2019, l'attenzione normativa globale nei confronti delle criptovalute è diventata più pronunciata, come illustrato dalle dichiarazioni e linee guida di SEC, CFTC, FinCEN e altre agenzie. Allo stesso tempo, sono emerse nuove strade per l’adozione istituzionale, in particolare con il lancio da parte di Bakkt di futures Bitcoin regolamentati e regolati fisicamente.
Tuttavia, la più grande storia on-chain di questo periodo ruota attorno alla seconda fase della saga PlusToken, quando le riserve di BTC della truffa, che hanno raggiunto il picco di circa 171.000 monete, hanno iniziato a spostarsi sugli scambi in grandi volumi a partire da luglio 2019.
Gli osservatori hanno notato un rapido calo di tali riserve poiché decine di migliaia di BTC sono stati apparentemente venduti sul mercato, determinando un ritracciamento del prezzo da circa 14.000 dollari a metà della fascia di 6.000 dollari entro la fine dell'anno. In effetti, si è trattato di una svendita diffusa che è stata riconosciuta come uno dei più notevoli “attacchi indiretti alla liquidità” contro Bitcoin.
Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato a 103.111 dollari.
