La creditrice di FTX Linda Favario ha presentato una denuncia alla Corte fallimentare degli Stati Uniti per le spese stravaganti degli amministratori di FTX. Nella sua lettera del 17 dicembre 2024, Favario ha richiamato l'attenzione del tribunale sulle spese eccessive, sottolineando che si tratta di una norma per i professionisti del fallimento.
La lettera del creditore fa seguito a preoccupazioni simili sollevate dal giudice fallimentare John Dorsey durante l'udienza del 12 dicembre 2024. Dorsey ha evidenziato tre spese discutibili in quell’udienza, tra cui un biglietto aereo da 8.251 dollari, una corsa Uber da 134 dollari e un pasto in camera d’albergo da 120 dollari.
Secondo Favario, queste spese sono solo alcune delle spese stravaganti dei professionisti del settore fallimentare, che violano le linee guida del Dipartimento di Giustizia (DOJ) per i casi di fallimento.
Ha scritto:
"La mia ricerca indipendente suggerisce che questi problemi non sono isolati ma fanno parte di un modello più ampio di spese eccessive e non necessarie che violano le "Linee guida per la revisione delle domande di risarcimento e rimborso delle spese" del Dipartimento di Giustizia.
Favario ha inoltre evidenziato diversi casi di spesa eccessiva da parte dei gestori dei fallimenti, compresi i dipendenti del consulente legale Sullivan & Cromwell e dell'esperto di fallimenti Alvarez & Marsal. Sotto accusa è stato accusato anche l’amministratore delegato dell’exchange fallito, John Ray III.
La sua lettera includeva esempi di come questi professionisti hanno soggiornato nell'Hotel Du Pont a 5 stelle nel Delaware e alloggiati nel lussuoso Grand Hyatt a Nassau, Bahamas, il tutto con i soldi della FTX invece di utilizzare alloggi più convenienti. Anche un dipendente anonimo della Alvarez & Marsal ha speso $ 971,74 per soggiornare in un hotel di New York per una notte.
Nel frattempo, le spese stravaganti non riguardavano solo vitto e alloggio. I professionisti hanno anche speso cifre esorbitanti in corse in taxi e trasporti, con i gestori dei fallimenti che utilizzano la business class per la maggior parte dei loro viaggi in treno e alcuni dei loro voli.
Kumanan Ramathan, un dipendente di Alvarez & Marsal, avrebbe speso 1.733 dollari in taxi in una sola settimana nel novembre 2022, mentre la tenuta fallimentare FTX ha pagato anche 2.683,14 dollari per tre corse in taxi il 12 dicembre 2023.
Favario chiede al tribunale di ampliare la revisione delle spese
Dopo che il creditore ha identificato diverse spese stravaganti e ha fornito prove a sostegno, ha ora chiesto alla corte di ampliare la portata della revisione delle spese. Ha osservato che le spese dei professionisti dimostrano che non hanno riguardo per i fondi FTX, che appartengono a creditori che hanno subito perdite devastanti a causa della frode.
Secondo Favario, un maggiore controllo sulla spesa degli esperti in bancarotta è importante per garantire l'equità del caso e che gli amministratori di FTX rispettino le linee guida del DOJ.
La lettera ha attirato numerosi commenti da parte dei creditori di FTX, molti dei quali sono stati molto critici nei confronti del modo in cui gli amministratori di FTX hanno gestito il processo di fallimento. Finora, il processo ha richiesto più di due anni e a settembre 2023 sono già stati spesi oltre 300 milioni di dollari.
L'entità delle spese del procedimento ha attirato critiche da più parti, tra cui cinque professori di diritto fallimentare che hanno depositato una memoria amicus nell'appello di Sam Bankman-Fried nel 2024. Nella memoria amicus, hanno notato che la stretta collaborazione tra gli avvocati fallimentari e il governo i pubblici ministeri costano più soldi agli investitori e ai creditori della FTX, consentendo a Sullivan & Cromwell di fatturare decine di milioni di dollari.
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