Con una mossa fortunata, le autorità vietnamite sono riuscite a smantellare con successo una truffa di criptovaluta su larga scala orchestrata da una società chiamata "Million Smiles", proteggendo quasi 300 potenziali vittime dallo sfruttamento finanziario.
Lo schema, costruito attorno a un token fittizio chiamato QFS (Quantum Financial System), aveva già truffato circa 1,17 milioni di dollari (30 miliardi di VND) a circa 400 individui e 100 aziende.
L'operazione fraudolenta di criptovaluta si basava su tattiche di marketing "aggressive", tra cui "false promesse di libertà finanziaria, rendimenti esagerati e rivendicazioni spirituali legate a tesori ancestrali".
Le vittime sono state convinte a investire importi che vanno da 4-5 milioni di VND (190 dollari) per individuo a 39 milioni di VND (1.350 dollari) per azienda. Le autorità hanno riferito che i token QFS sono stati pubblicizzati come punto di ingresso in un ecosistema finanziario rivoluzionario , promettendo l'accesso a finanziamenti senza garanzie e una ricchezza significativa.
Il raid coordinato della polizia che ha portato all'arresto
Come riportato dall'emittente televisiva nazionale vietnamita, VTV, la polizia della città di Hanoi ha scoperto i piani di Million Smiles per ospitare una conferenza promozionale al Bao Son Paradise, Hanoi, il 24 dicembre 2024, rivolta a oltre 300 partecipanti.
L'evento era destinato ad amplificare la loro campagna ingannevole, attirando più investitori ad acquistare i token QFS fraudolenti. Agendo rapidamente, il Dipartimento per la Sicurezza Economica è intervenuto ore prima della conferenza, prevenendo ulteriori danni.
Durante il raid coordinato, le forze dell'ordine hanno arrestato il direttore generale della società Trieu Nu Cuoi (la società madre di Million Smiles) e sette persone chiave legate alla truffa.
Le autorità hanno sequestrato prove cruciali, tra cui documenti finanziari , materiale promozionale e computer, rivelando la portata dell'operazione crittografica fraudolenta.
Le indagini iniziali hanno dimostrato che Million Smiles aveva meticolosamente creato un'immagine di legittimità. Furono istituiti uffici in lussuose ville e importanti quartieri degli affari, finanziati interamente attraverso i contributi degli investitori.
I webinar online su Zoom venivano spesso ospitati da leader aziendali, che dipingevano visioni stravaganti di successo finanziario legato alla proprietà di QFS. Sostenevano falsamente che i token QFS fossero sostenuti da tesori storici e beni ereditati dal "quartier generale di Ho Chi Minh".
Le vittime, tra cui proprietari di piccole imprese e individui provenienti da ambienti finanziari modesti, sono state attratte dalla promessa di diventare miliardari in dollari una volta che il valore dei token QFS fosse aumentato. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che dietro i token QFS non esistevano risorse crittografiche tangibili o un supporto reale, rendendoli completamente privi di valore.
Tattiche ingannevoli e consulenza pubblica da parte delle autorità
Ulteriori indagini hanno rivelato che i leader dell'azienda non possedevano risorse finanziarie sostanziali. Invece, i fondi raccolti dai nuovi investitori sono stati reindirizzati verso il mantenimento dell’illusione del successo, compreso il lussuoso branding dei loro uffici e l’ospitare eventi promozionali su larga scala.
Una vittima, un residente di Yen Bai che faceva affidamento sull'agricoltura forestale per il suo sostentamento, ha investito 39 milioni di VND in token QFS, credendo nella promessa di ricchezza. Mesi dopo, non ha ricevuto nulla in cambio. Questa storia rispecchia centinaia di altre persone che hanno riposto la loro fiducia in Million Smiles solo per affrontare la devastazione finanziaria.
La polizia della città di Hanoi ha sottolineato che, nonostante i ripetuti avvertimenti contro gli schemi di criptovaluta non regolamentati, molti individui continuano a cadere preda dell'analfabetismo finanziario e del fascino della ricchezza facile.
Le autorità hanno esortato i cittadini a verificare le opportunità di investimento, a rimanere cauti nei confronti delle promesse esagerate e a segnalare eventuali attività sospette alle forze dell’ordine.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView