Secondo quanto riferito, il gigante dell'exchange di criptovalute Binance ha impedito che più di 129 milioni di dollari venissero persi a causa dei criminali nel 2024.
Nel rapporto di fine anno della Anti-Scam Refund Initiative, l’azienda ha illustrato come ha implementato tecnologie all’avanguardia di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per trasformare la sicurezza delle risorse digitali da misure reattive a strategie di difesa proattive.
Iniziativa anti-truffa
Secondo il rapporto , in media, la società ha elaborato mensilmente circa 80 recuperi di fondi riusciti, per un totale di circa 9 milioni di dollari di fondi rubati restituiti alle vittime nel 2024. Inoltre, ha rivelato di aver effettuato oltre 30.000 telefonate per avvisare potenziali obiettivi di probabili truffe. , con almeno 15.000 alert emessi quotidianamente agli utenti della piattaforma.
Gli sforzi dell'iniziativa hanno portato all'inserimento nella lista nera di non meno di 47.000 indirizzi dannosi e, a novembre, a impedire che venissero truffati più di 129 milioni di dollari in fondi annuali.
La chiave dell'approccio di Binance per impedire ai malintenzionati di derubare la sua base di utenti è un sistema che combina sorveglianza tecnologica e supporto incentrato sull'uomo. In esso, gli algoritmi di apprendimento automatico analizzano complessi modelli di transazioni in tempo reale, identificando potenziali attività criminali a velocità superveloci. Utilizza inoltre la profilazione comportamentale basata sull’intelligenza artificiale per distinguere tra attività legittime dell’utente e potenziali imprese illegali.
L'azienda ha riferito di aver sviluppato più di 50 modelli specializzati e implementato 14 importanti aggiornamenti per superare in astuzia le tattiche sempre più sofisticate dei truffatori.
La sua iniziativa di rimborso anti-truffa opera attraverso quattro pilastri: protezione proattiva, meccanismi di sicurezza 24 ore su 24, risposta rapida e supporto alle vittime silenziose. La rete di sicurezza di un giorno consente agli utenti un periodo di raffreddamento per transazioni sospette, con i fondi spostati su conti segnalati congelati per offrire un’opportunità per indagini e potenziali interventi.
La vittoria di Binance sui ladri di criptovalute
Dall'inizio dell'anno, CryptoPotato ha segnalato diversi incidenti in cui l'intervento di Binance ha aiutato gli utenti di criptovalute a recuperare i fondi rubati. Ad esempio, in ottobre, la società ha aiutato la polizia di Delhi a sventare un giro di truffe di asset digitali in città e a recuperare fino a 100.000 USDT.
All'inizio di settembre, la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'exchange ha aiutato le autorità dello stesso paese a violare un sistema in cui i fondi degli utenti per un importo di 47,6 milioni di dollari venivano rubati da una piattaforma di gioco online e dirottati in diversi portafogli digitali.
Ad agosto, la società ha annunciato che il suo sistema di gestione del rischio aveva evitato perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari da potenziali truffatori nella prima metà del 2024. Di queste, circa 1,1 miliardi di dollari sono stati attribuiti a presunti prelievi criminali, con altri 73 milioni di dollari precedentemente congelati a causa di cause esterne. hack.
Il post Binance impedisce che oltre 129 milioni di dollari vengano persi a causa di truffe nel 2024 tramite AI e ML è apparso per la prima volta su CryptoPotato .