Secondo resoconti locali, il Ministro della Giustizia del Montenegro ha firmato un ordine per estradare il fondatore di Terraform Labs Do Kwon negli Stati Uniti, respingendo la richiesta di estradizione della Corea del Sud. Le autorità sudcoreane accusano Kwon di ingannare gli investitori e di nascondere beni.
Questa decisione fa seguito a una sentenza della Corte Suprema del Montenegro, che ha confermato che i requisiti legali per l'estradizione erano stati soddisfatti.
Do Kwon per affrontare un processo negli Stati Uniti
All'inizio di questa settimana, BeInCrypto ha riferito che un'estradizione negli Stati Uniti era probabile dopo che il tribunale del Montenegro ha respinto il ricorso di Do Kwon contro l'estradizione, citando difetti legali nel suo caso.
Anche se la data di estradizione non è ancora definitiva, Kwon dovrà probabilmente affrontare un processo simile a quello di Sam Bankman-Fried . Il fondatore della FTX sta attualmente scontando una pena di 25 anni ed è stato anche estradato dalle Bahamas. Tuttavia, la sua estradizione è stata molto meno complicata di quella di Kwon.
“Tenendo conto della sentenza della Corte Suprema, il Ministero della Giustizia ha esaminato tutti i fatti e le circostanze e valutato criteri come la gravità dei reati, il luogo in cui sono stati commessi, la nazionalità della persona ricercata, così come altre circostanze. Su questa base si è concluso che la maggior parte dei criteri previsti dalla legge favoriscono la richiesta di estradizione da parte delle autorità competenti degli Stati Uniti”, ha dichiarato il Ministero della Giustizia nel suo annuncio .
Il fondatore di Terraform Labs è sotto inchiesta sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud per il suo ruolo nel grave crollo della criptovaluta avvenuto nel maggio 2022.
A quel tempo, il crollo di TerraUSD e Luna cancellò 40 miliardi di dollari dal mercato delle criptovalute. Ha innescato una diffusa ricaduta finanziaria, portando al fallimento di diverse aziende del settore.
Inoltre, le autorità sostengono che Kwon abbia ingannato gli investitori e sospettano che abbia nascosto beni significativi. Nel marzo 2023, Kwon e il suo socio in affari, Han Chong Jun, sono stati arrestati all'aeroporto di Podgorica in Montenegro mentre tentavano di imbarcarsi su un volo per Dubai utilizzando passaporti falsi.
Kwon è stato condannato a quattro mesi di carcere in Montenegro. Tuttavia attualmente è detenuto presso il Centro di accoglienza per stranieri Spuž.
"Estradirlo negli Stati Uniti potrebbe avere importanti implicazioni sul modo in cui vengono gestiti i casi di frode crittografica internazionale. È interessante vedere come i sistemi giudiziari transfrontalieri interagiscono in questi casi di alto profilo", ha scritto l'autrice Anndy Lian su X (ex Twitter).
Accordo storico con la SEC
Nel giugno 2024, Terraform Labs ha raggiunto uno storico accordo con la SEC , accettando di pagare 4,47 miliardi di dollari di sanzioni. L'accordo comprendeva 3,6 miliardi di dollari di multe per la sboccatura, una sanzione civile di 420 milioni di dollari e 467 milioni di dollari di interessi pre-sentenza.
Inoltre, Kwon è stato condannato personalmente a pagare oltre 200 milioni di dollari, inclusi 110 milioni di dollari di sboccatura, 80 milioni di dollari di sanzioni civili e 14,3 milioni di dollari di interessi.
È emersa polemica anche sui presunti legami politici di Kwon in Montenegro. I rapporti suggeriscono che potrebbe avere legami finanziari con personaggi politici locali, tra cui Milojko Spajic, leader del partito Europe Now.
Nel complesso, questi collegamenti hanno sollevato preoccupazioni circa la potenziale interferenza nel processo di estradizione. Nel 2023, il primo ministro del Montenegro ha chiesto un'indagine su queste affermazioni, aggiungendo un ulteriore livello di complessità al caso.
Il post Il fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, sarà estradato negli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .