Questa settimana la Turchia ha introdotto nuove normative sulle criptovalute per rafforzare le norme antiriciclaggio (AML). Le nuove regole impongono alle persone di verificare le informazioni per transazioni su media e larga scala.
Queste normative, che saranno implementate entro febbraio 2025, mirano a prevenire attività finanziarie illecite nel mercato delle criptovalute.
Gli sforzi antiriciclaggio della Turchia
Secondo le nuove normative, le persone che effettuano transazioni in criptovaluta superiori a 15.000 lire turche, o 425 dollari americani, devono condividere le proprie informazioni identificative con i fornitori di servizi crittografici.
Le nuove normative sulle criptovalute riflettono una tendenza globale verso una supervisione più rigorosa delle pratiche di riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Anche la crescente importanza del Paese nei mercati globali delle criptovalute ha in parte guidato le misure.
Il recente disegno di legge comprende vari aspetti dei servizi crittografici. Impone obblighi generali, quali requisiti di licenza , misure per prevenire gli abusi di mercato e la stipula di contratti scritti formali con i clienti.
Lo sviluppo segue l’imminente implementazione del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) nell’Unione europea. Entrambe le iniziative segnalano una crescente attenzione internazionale alla creazione di un solido quadro normativo per il settore delle criptovalute.
Oltre al limite di transazione, i clienti che utilizzano indirizzi di portafoglio non precedentemente registrati presso il fornitore saranno soggetti a procedure di verifica dell'identità. Se i fornitori non riescono a ottenere informazioni sufficienti dal mittente, possono classificare la transazione come “a rischio” e, se necessario, bloccarla.
“Se i messaggi inviati contengono continuamente informazioni incomplete e tali informazioni non vengono completate quando richiesto, il fornitore di servizi di criptovalute destinatario prenderà in considerazione la possibilità di rifiutare i trasferimenti dal fornitore di servizi di criptovalute mittente o di limitare le transazioni effettuate con il fornitore di servizi di criptovalute in questione o risoluzione del rapporto commerciale", secondo la documentazione rilasciata dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia.
Queste nuove normative attribuiscono una responsabilità significativa agli scambi di criptovalute e ai fornitori di servizi per implementare sistemi sicuri di verifica dei clienti.
Un settore crittografico in evoluzione
L'anno scorso ha visto una rinnovata attività tra le società di criptovalute turche, con 47 società che hanno richiesto licenze operative al Capital Markets Board (CMB) a partire da agosto. Questo aumento delle domande è seguito all’introduzione di nuove normative. Tra i candidati degni di nota figurano importanti scambi come Bitfinex, Binance TR, OKX TR e Gate TR.
Questo rinnovato interesse da parte degli scambi di criptovalute nell'ottenimento di licenze turche deriva dall'attuazione della "Legge sugli emendamenti alla legge sui mercati dei capitali" il 2 luglio. La legge ha stabilito un quadro normativo per i fornitori di servizi di criptovaluta in Turchia.
Anche se la Turchia ha vietato l’uso delle criptovalute per i pagamenti dal 2021, gli individui possono ancora acquistare, detenere e scambiare criptovalute.
Il postLa Turchia introduce nuovi regolamenti crittografici nell'ultima settimana del 2024 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .