Un tribunale federale ha ordinato a cinque persone associate a IcomTech, uno schema Ponzi di criptovaluta che ha frodato gli investitori di 8,4 milioni di dollari, di pagare oltre 5 milioni di dollari tra restituzione e sanzioni.
La sentenza dell'11 dicembre emessa dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California prevedeva anche pene detentive per tre degli imputati.
Operativa tra il 2018 e il 2019, IcomTech si è commercializzata come una piattaforma di criptovaluta che offre rendimenti giornalieri fino al 2,8%. Gli investitori erano convinti che i loro fondi venissero utilizzati per il trading e il mining di criptovalute, facilitato attraverso “Icoms”, un token proprietario. Tuttavia, gli investigatori non hanno trovato prove di tali attività. Invece, gli imputati hanno utilizzato in modo improprio i fondi per spese personali, compresi beni di lusso e vacanze di lusso.
David Carmona, il leader del piano, insieme al suo partner David Brend, ha ricevuto condanne a 10 anni di reclusione. Un altro cospiratore, Marco A. Ruiz Ochoa, è stato condannato a cinque anni. Altri due imputati, Juan Arellano Parra e Moses Valdez, sono stati ritenuti responsabili attraverso sanzioni pecuniarie e gli è stato vietato permanentemente di impegnarsi in qualsiasi attività regolamentata dalla CFTC.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato le sue indagini su IcomTech nel 2023 dopo i reclami degli investitori truffati. Il caso ha evidenziato un modello comune nelle frodi legate alle criptovalute, in cui le vittime vengono attratte da promesse di rendimenti eccessivi e convinte a reclutare altri, alimentando un ciclo di inganni.
La corte ha inoltre ordinato la confisca di oltre 1,2 milioni di dollari in beni legati agli imputati. Nonostante questa ripresa, è improbabile che molte vittime recuperino tutte le perdite.
Il post I dirigenti di IcomTech pagheranno 5 milioni di dollari di risarcimento per aver frodato gli investitori con false promesse di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .