AUSTRAC, un'agenzia di intelligence finanziaria australiana, ha annunciato un nuovo giro di vite sui bancomat crittografici. Anche se il regolatore non ha emesso un divieto assoluto, esaminerà in modo approfondito la conformità legale degli sportelli bancomat.
L'AUSTRAC ha definito questa repressione il "primo passo" nell'iniziativa più ampia dell'agenzia per combattere la criminalità crittografica.
L'AUSTRAC indagherà sugli sportelli bancomat crittografici per favorire il riciclaggio di denaro
L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha annunciato questa repressione tramite un comunicato stampa il 6 dicembre. Secondo l'autorità di regolamentazione, i truffatori hanno utilizzato i bancomat crittografici per perseguire attività criminali e spostare fondi illeciti. L'AUSTRAC considera i bancomat crittografici come l'imbuto ottimale per il riciclaggio di denaro e la promozione di crimini legati alle criptovalute.
“I bancomat crittografici sono strade attraenti per i criminali che cercano di riciclare denaro, poiché sono ampiamente accessibili ed effettuano trasferimenti quasi istantanei e irreversibili. I fornitori di Crypto ATM devono garantire di ridurre i rischi di criminalità. Se ignorano tali obblighi, AUSTRAC non esiterà ad agire”, ha affermato Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC.
In precedenza, nel 2022, anche le autorità di regolamentazione del Regno Unito avevano represso i bancomat crittografici , citando accuse simili di riciclaggio di denaro. Le forze dell'ordine australiane stanno indagando ormai da tempo sui crypto ATM. Nel 2022, la polizia del NSW ha dimensionato diversi bancomat di criptovaluta come parte di un raid tra agenzie.
AUSTRAC ha affermato che solo poche aziende crittografiche gestiscono la maggior parte degli sportelli bancomat in Australia. Pertanto, l’agenzia è ben attrezzata per esaminare attentamente i potenziali trasgressori. A questo scopo l’Autorità ha inoltre istituito una task force speciale.
Il CEO dell'organizzazione ha definito questa repressione "il primo passo nell'obiettivo di AUSTRAC di ridurre l'uso criminale della criptovaluta in Australia". Tuttavia, altre agenzie governative hanno condotto le proprie operazioni.
Nel frattempo, l'ASIC, un altro regolatore finanziario, ha smantellato oltre 600 truffe crittografiche in agosto e la polizia ha sequestrato 6,4 milioni di dollari ai criminali crittografici in ottobre.
In altre parole, l’AUSTRAC è pronta ad adottare misure severe. Thomas ha utilizzato la retorica anti-criptovaluta in diversi punti della dichiarazione, con frasi del tipo "con l'aumento dell'uso della criptovaluta, aumenterà anche lo sfruttamento criminale". Tuttavia, questa repressione si concentra sull’applicazione delle norme e non include nuove restrizioni.
Per mantenere la conformità, gli operatori ATM australiani di criptovalute devono monitorare le transazioni, eseguire controlli KYC su tutti i clienti, segnalare tutti i prelievi superiori a $ 10.000 e altro ancora. Le truffe ai bancomat di criptovalute sono molto comuni e le autorità di regolamentazione australiane incoraggiano costantemente gli utenti a segnalare attività sospette nei mercati delle criptovalute.
Il post AUSTRAC annuncia un giro di vite sugli sportelli bancomat australiani è apparso per la prima volta su BeInCrypto .