Un’indagine internazionale ha smantellato una rete russa di riciclaggio di denaro legata alla criminalità organizzata e alle élite sanzionate.
Guidata dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, l'operazione ha coinvolto le autorità statunitensi ed europee. Ciò ha comportato 84 arresti e il sequestro di oltre 20 milioni di sterline (~ 25,4 milioni di dollari) in contanti e criptovalute.
Le autorità destabilizzano la rete di riciclaggio di denaro
Due scambi con sede a Mosca, Smart Group e TGR Group, sono stati fondamentali per la rete di riciclaggio di criptovalute. Queste piattaforme hanno convertito denaro illecito in risorse digitali non tracciabili , consentendo crimini come il traffico di droga e il finanziamento dello spionaggio. Le autorità hanno rivelato che anche le operazioni statali hanno utilizzato questi scambi per eludere le sanzioni internazionali.
“Per la prima volta, siamo stati in grado di tracciare un collegamento tra le élite russe, i criminali informatici ricchi di criptovalute e le bande di narcotrafficanti nelle strade del Regno Unito. Il filo che li univa – la forza combinata di Smart e TGR – era invisibile fino ad ora”, ha affermato Rob Jones, direttore generale delle operazioni presso la National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, capo del gruppo Smart, è stata arrestata in Francia, mentre George Rossi del gruppo TGR è ancora latitante. Da allora entrambi sono stati sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver facilitato l’evasione delle sanzioni e aver commesso riciclaggio di denaro. La rete operava in oltre 30 paesi, sfruttando l'anonimato della criptovaluta per oscurare fondi illeciti.
Un altro ramo dell'indagine ha rivelato che stavano lavorando anche con una rete di corrieri di contanti gestita da Semen Kuksov e Andrii Dzektsa. I loro corrieri hanno riciclato oltre 12 milioni di sterline (~ 15,26 milioni di dollari) nel Regno Unito in soli due mesi e mezzo e hanno gestito operazioni simili in tutta Europa.
Kuksov, legato a portafogli di criptovalute ad alto giro d'affari, e Dzektsa sono stati condannati rispettivamente a cinque anni e mezzo e cinque anni di reclusione. Un corriere, Igor Logvinov, è stato arrestato in Irlanda e condannato a tre anni.
Emersione delle reti russe
Da allora questa repressione ha esercitato una notevole pressione finanziaria su queste reti. Secondo quanto riferito, i gruppi di riciclaggio di lingua russa operanti a Londra avrebbero applicato commissioni elevate entro la metà del 2024, riflettendo la crescente difficoltà di lavorare in città.
"Le reti interrotte dall'operazione Destabilize erano nascoste in bella vista, operavano dall'interno delle nostre comunità, spostando ingenti somme di denaro legate al traffico di droga e a gravi violenze nelle nostre strade", ha affermato Nik Adams, vice commissario della polizia della città di Londra. e l’NPCC è a capo della criminalità economica.
Tuttavia, questo caso non è isolato. A settembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato i cittadini russi Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov di aver riciclato oltre 1 miliardo di dollari tramite piattaforme illecite di criptovaluta. Questi scambi hanno consentito la criminalità informatica e hanno consentito alle entità sanzionate di aggirare le restrizioni. Il 4 dicembre, il Tesoro americano ha anche sanzionato il gruppo TGR per aver aiutato le élite russe .
La Financial Action Task Force (FATF) ha chiesto una supervisione più rigorosa degli asset virtuali. Le raccomandazioni aggiornate richiedono una regolamentazione dei fornitori di asset virtuali per combattere efficacemente la criminalità finanziaria . Nel frattempo, il successo dell'operazione della NCA evidenzia una crescente collaborazione internazionale contro il riciclaggio di denaro abilitato alle criptovalute.
Il post Circolo di droga nel Regno Unito legato alla rete russa di riciclaggio di criptovalute, 84 arresti effettuati è apparso per la prima volta su BeInCrypto .