- Il rapporto Chainalysis rivela che circa il 3,7% delle criptovalute sono criminali.
- La maggior parte delle loro entrate sembra provenire dalla Darknet, poiché hanno circa $ 25 miliardi di asset totali.
- Tuttavia, l'adozione legale delle criptovalute rimane un passo avanti rispetto all'uso illecito poiché le forze dell'ordine diventano più efficienti.
Il rapporto sui crimini crittografici di Chainalysis 2022 rivela che i criminali costituiscono il 3,7% delle balene crittografiche. Ciò avviene quando la società di analisi blockchain rileva che l'attività criminale è aumentata con la crescita del mercato nell'ultimo anno.
Oltre 25 miliardi di dollari detenuti da balene criminali
Secondo il nuovo rapporto Chainalysis, ci sono circa 4.068 balene criminali, che costituiscono il 3,7% di tutte le balene crittografiche. Il rapporto rivela che questi criminali detengono circa 25 miliardi di dollari in criptovalute. Il rapporto diceva: "Chainalysis ha identificato 4.068 balene criminali che detengono oltre $ 25 miliardi di criptovalute. Le balene criminali rappresentano il 3,7% di tutte le balene di criptovaluta".
Chainalysis nel loro rapporto ha rivelato il loro processo per identificare queste balene criminali. L'azienda ha osservato che solo gli indirizzi crittografici privati con partecipazioni superiori a $ 1 milione con oltre il 10% delle loro partecipazioni ottenute da fonti illecite sono stati inseriti in questa categoria.
Secondo il rapporto, 1.361 di questi indirizzi hanno ricevuto dal 90% al 100% delle loro partecipazioni da indirizzi criminali noti. Un'analisi delle fonti di fondi ricevute dalle balene criminali ha mostrato che il mercato Darknet era la principale fonte di fondi con una quota del 37,7%, seguito da truffe crittografiche con una quota del 32,4%, mentre rubavano fondi, negozi di frode e attacchi ransomware composto il resto. Gli attacchi ransomware rappresentavano solo l'1,9%, la fonte più piccola nell'elenco.
Utilizzando i dati ottenuti da 768 di queste balene, Chainalysis è stata in grado di utilizzare i fusi orari per cercare di fornire stime precise della loro posizione longitudinale. L'azienda stima che la maggior parte delle attività di queste 768 balene criminali potrebbe provenire da paesi come il Sud Africa, l'Arabia Saudita e l'Iran.
Chainalysis ha anche notato che le transazioni crittografiche illecite costituivano solo lo 0,15% delle transazioni crittografiche nel 2021. La società ha osservato che "la quota di attività illecite del volume delle transazioni di criptovaluta non è mai stata inferiore". Chainalysis lo ha affermato anche se le transazioni crittografiche illecite erano al loro livello più alto in termini di volume. Tuttavia, l'azienda ammette che l'enorme volume di queste attività rimane ancora motivo di preoccupazione e rappresenta una minaccia per individui innocenti e lo spazio crittografico poiché le normative potrebbero diventare sfavorevoli.
Le forze dell'ordine stanno migliorando nella gestione del crimine crittografico
Nel rapporto, Chainalysis ha elogiato le forze dell'ordine per i loro sforzi finora, notando che la loro capacità era "in evoluzione". Il rapporto cita esempi di attività della CFTC e dell'FBI nel 2021 per rafforzare il punto.
Nel loro rapporto, Chainalysis cerca di fornire una ripartizione di come vengono commessi questi crimini crittografici e dei nuovi metodi che stanno prosperando. La loro speranza è che le forze dell'ordine possano utilizzare questi risultati per combattere meglio il crimine crittografico.
Va notato che proprio la scorsa settimana una coppia è stata arrestata a New York con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode. Ciò è avvenuto dopo che il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari associato a un hack del 2016 .