Un residente dell'Ohio, Larry Harmon, è stato condannato a tre anni di prigione per aver gestito Helix, un mixer della darknet.
Nel corso della sua operazione, Harmon ha supervisionato 300 milioni di dollari in beni riciclati, con la maggior parte dei fondi provenienti o destinati ai mercati della droga della darknet.
L'operatore del mixer Helix Larry Harmon condannato a 3 anni
Harmon si è dichiarato colpevole nel 2021 di aver gestito una piattaforma di mixaggio di criptovalute legata ad attività illegali. Il 15 novembre, il giudice distrettuale statunitense Beryl Howell gli ha concesso una sentenza clemente, riconoscendo la sua collaborazione nell'indagine Bitcoin Fog . Questo caso ha coinvolto anche Harmon e un altro individuo coinvolto nella rapina a Bitfinex .
Entrambi hanno fornito testimonianze su Bitcoin Fog, che l'hacker di Bitfinex ha utilizzato per anni per riciclare beni rubati. La sentenza per tutti e tre gli individui è avvenuta nell'arco di 48 ore.
"La portata e l'impatto dell'operazione di riciclaggio di denaro dell'imputato sono stati sconcertanti", ha affermato Alden Pelker, procuratore del caso Bitcoin Fog. "Ha portato l'ottimizzazione dei motori di ricerca ai distributori locali di cocaina", ha affermato .
Harmon originariamente costruì il mixer Helix per migliorare le funzionalità di Bitcoin Fog. Alla fine cessò le operazioni della Helix due anni prima del suo arresto e testimoniò in tribunale, riducendo la sua pena da un massimo di vent'anni a soli tre. Le autorità hanno ordinato ad Harmon di rinunciare a 311 milioni di dollari in asset, che rappresentano il valore di almeno 354.468 Bitcoin durante l'operazione.
Anche suo fratello, Gary Harmon, è risultato complice dei crimini. L'Internal Revenue Service (IRS) ha sequestrato 4.877 BTC a Larry Harmon come parte di un'indagine. Questi token digitali sono stati archiviati in portafogli a cui si accede tramite un dispositivo conservato in un armadietto per le prove dell'IRS.
I pubblici ministeri hanno accusato Gary Harmon di aver utilizzato le credenziali di Larry per ricreare otto portafogli Bitcoin, permettendogli di trasferire Bitcoin dai portafogli e aggirando così la custodia dell'IRS. Dopo che il Bitcoin è scomparso dal dispositivo protetto dall'IRS, gli investigatori hanno trovato prove che implicavano Gary.
Un'immagine trovata sul suo telefono lo mostrava in una discoteca in una vasca da bagno piena di contanti. Secondo quanto riferito, Gary ha utilizzato 68 Bitcoin come garanzia per un prestito di 1,2 milioni di dollari. Ha anche speso parte dei fondi rubati per acquistare un condominio di lusso a Cleveland. Gary Harmon ha ammesso la colpa ed è stato condannato a quattro anni di prigione dal giudice Howell.
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