Secondo la società di analisi blockchain Arkham Intelligence, circa 20 milioni di dollari in criptovaluta sono stati rubati dai portafogli appartenenti al governo degli Stati Uniti. I movimenti on-chain sono iniziati giovedì, quando i fondi che non erano stati spostati per più di otto mesi sono stati ritirati dalla piattaforma di prestito decentralizzata Aave.
Arkham Intelligence ha identificato i fondi rubati a un indirizzo, 0xc9E, che ha ricevuto risorse dall'attacco Bitfinex del 2016 da nove indirizzi di portafogli sequestrati dal governo degli Stati Uniti. Tra i portafogli hackerati c'è l'indirizzo: 0xE2F699AB099e97Db1CF0b13993c31C7ee42FB2ac, coinvolto nei precedenti casi giudiziari legati al furto di criptovaluta Bitfinex.
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$ 20 milioni in USDC, USDT, aUSDC ed ETH sono stati spostati in modo sospetto da un indirizzo collegato a USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c a… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
— Arkham (@ArkhamIntel) 24 ottobre 2024
I token rubati includono la stablecoin AUSDC, del valore di 13,7 milioni di dollari; Stablecoin USDC, del valore di 5,4 milioni di dollari; Stablecoin USDT, del valore di 1,1 milioni di dollari; ed ETH, del valore di $ 500.000. I motivi del trasferimento del sospettato rimangono sconosciuti, ma data la modalità dei trasferimenti, non si è trattato di un trasferimento interno di fondi ma di un'operazione dannosa.
Tentativi di riciclaggio in corso
Dopo il furto, il ladro ha iniziato a trasferire i fondi rubati su vari portafogli non custoditi. Queste sono le piattaforme che non obbligano gli utenti a mantenere i propri fondi presso un'altra parte, rendendo più semplice la fuga dei trasgressori. Secondo Arkham Intelligence, è probabile che l'hacker stia riciclando i proventi attraverso indirizzi associati ad altri noti servizi di riciclaggio di denaro.
ZachXBT, un popolare analista di criptovalute, ha sostenuto le conclusioni di Arkham Intelligence, affermando che il governo degli Stati Uniti non utilizzerà servizi come Switchain o N.Exchange per transazioni ufficiali.
I fondi in questione sono legati all'hacking di più alto profilo del 2016 in cui è stato violato Bitfinex, un exchange di criptovalute. Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, la coppia dietro il riciclaggio dei fondi rubati, sono stati arrestati dalle autorità statunitensi e si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro nell'agosto 2023. Al momento del loro arresto, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato 3,6 miliardi di dollari in criptovalute.
Al momento in cui scrivo, nel portafoglio sono rimasti solo 127 dollari e si trova in una moneta meme associata all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Se ciò fosse dimostrato, questo sarebbe l’ultimo incidente nella sempre complicata storia di Bitfinex. L’US Marshals Service, responsabile della gestione delle proprietà sequestrate, sarebbe costretto a spiegare quanta parte della criptovaluta potrebbe andare perduta.
Gli attacchi hacker alle criptovalute sono in aumento e si dice che siano aumentati del 900% nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre dell’anno le perdite ammontarono a quasi 1,4 miliardi di dollari. Tuttavia, anche con un tasso così crescente, l’hacking di Bitfinex è ancora uno dei più grandi attacchi nella storia dei furti di criptovaluta.