Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance detenuto da febbraio, è stato ufficialmente prosciolto da ogni accusa da parte del governo nigeriano.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha richiesto il ritiro del caso presso l'Alta Corte Federale di Abuja durante una sessione del tribunale il 23 ottobre 2024.
Questo annuncio è stato fatto durante la seduta. Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance e cittadino statunitense, era stato precedentemente accusato di riciclaggio di denaro e manipolazione valutaria. Tuttavia, queste accuse sono state respinte.
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– Sahara Reporters (@SaharaReporters) 23 ottobre 2024
Gambaryan: una lunga prova
Le difficoltà legali di Gambaryan sono iniziate al suo arrivo in Nigeria per incontrare i funzionari locali. Lui e il suo collega Nadeem Anjarwalla erano indagati per aver presumibilmente contribuito alla volatilità della naira, la valuta della Nigeria. Gambaryan ha sopportato condizioni difficili per otto mesi, mentre Anjarwalla è riuscito a sfuggire alla custodia legale all’inizio di quest’anno.
Alla fine, le richieste di rilascio per motivi diplomatici e umanitari sono state motivate dalle notizie secondo cui soffriva di una serie di problemi di salute, come la malaria e complicazioni dovute a un'ernia del disco.
Il consulente legale di Gambaryan, Mark Mordi, ha concordato con la richiesta dell'EFCC e il giudice Emeka Nwite ha respinto le accuse.
Mordi ha sottolineato che Gambaryan era esclusivamente un dipendente di Binance e non partecipava alle decisioni finanziarie generali della società.
Il rilascio di Gambaryan è una pietra miliare significativa sia per lui che per Binance, che è stata sottoposta a un controllo approfondito da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo in seguito alla sentenza della corte.
Rilasciato per problemi di salute
Le preoccupazioni per il peggioramento della salute di Gambaryan hanno fortemente influenzato la decisione di interrompere il procedimento. Dele Oyewale, portavoce del governo nigeriano, ha affermato che la malattia di Gambaryan stava peggiorando al punto che fuori dalla Nigeria erano necessarie cure mediche urgenti.
Questo fattore umanitario ha aiutato il giudice ad archiviare il caso. Molti si chiedono cosa significherà la partenza di Gambaryan dalla Nigeria per Binance e le sue attività africane.
Implicazioni sulla regolamentazione di Binance e criptovalute
Questo caso ha sottolineato le persistenti tensioni tra gli organismi di regolamentazione in numerosi paesi e gli scambi di criptovaluta come Binance. Il governo nigeriano ha affermato che Binance consente agli utenti di inviare denaro dalla naira, il che ha reso l'economia meno stabile e ha reso più facile per le persone nascondere denaro.
Queste accuse sono arrivate poco dopo che Binance ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità di regolamentazione statunitensi su accuse simili.
Questo incidente solleva preoccupazioni per quanto riguarda la futura regolamentazione delle piattaforme di criptovaluta, poiché la Nigeria sta attualmente attraversando la crisi economica più grave degli ultimi decenni.
La comunità cripto ha espresso sollievo per il rilascio di Gambaryan, ma è ancora preoccupata per le potenziali ripercussioni sugli scambi che operano in ambienti normativi difficili.
Immagine in primo piano di Darren Joseph/DL News, grafico di TradingView