Valeria "Bitmama" Fedyakina, un'influencer russa, rischia 10 anni di prigione per frode crittografica da 22 milioni di dollari. Le forze dell'ordine in precedenza la sospettavano di tradimento, ma recentemente l'hanno accusata solo di crimini economici.
Fedyakina avrebbe frodato almeno quattro uomini d'affari russi con un falso sistema di pagamenti transfrontalieri.
Frode nei pagamenti transfrontalieri
Secondo un recente rapporto del New York Post, l'influencer russa Valeria "Bitmama" Fedyakina si sta avvicinando a un processo per 22 milioni di dollari per presunta frode crittografica. Se ritenuta colpevole rischia 10 anni di carcere. Le forze dell'ordine l'hanno arrestata nel settembre 2023 e il caso dello Stato si basa sulla testimonianza di quattro uomini d'affari truffati.
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Il centro dell'operazione truffa di Fedyakina era l'uso delle criptovalute nei pagamenti transfrontalieri, diventati particolarmente popolari in Russia . Il paese è attualmente soggetto a sanzioni internazionali a causa dell’invasione dell’Ucraina e la criptovaluta può aiutare gli utenti privati e istituzionali a eludere queste sanzioni . Fedyakina presumibilmente si è presentata come facilitatrice per questo esatto caso d'uso.
Secondo queste quattro persone defraudate, Fedyakina si presentava come un'imprenditrice e investitrice internazionale che avrebbe potuto aiutare gli uomini d'affari russi a trasferire denaro all'estero tramite criptovalute. Ha anche promesso di “addolcire l’accordo” sostenendo che non avrebbe addebitato alcun costo per questo servizio, ma che in realtà avrebbe pagato un extra grazie ad un contorto schema energetico. Invece ha rubato tutto.
Secondo quanto riferito, i suoi crimini andarono ben oltre e Fedyakina tentò di finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina con questi beni. Questa affermazione è apparsa in precedenti articoli e, a quanto pare, i pubblici ministeri statali sospettavano di lei a un certo punto. Tuttavia, un articolo più recente tratto dai media statali russi TASS cita ampiamente documenti giudiziari.
“L'organismo investigativo ha completato le indagini sul procedimento penale contro Valeria Sergeevna Fedyakina, che ha commesso una frode, cioè il furto di proprietà altrui con l'inganno, su scala particolarmente ampia. Nella versione finale è stata accusata di aver commesso quattro episodi di frode e quattro persone sono state riconosciute come vittime", si legge nel testo.
Insomma, non si parla di alto tradimento. La TASS afferma che Fedyakina era incinta al momento del suo arresto e da allora ha partorito.
Potrebbe essere in grado di richiedere una pena più leggera o differita per questi motivi. Questo tipo di clemenza non sarebbe appropriato per qualcuno che aiuta direttamente uno sforzo bellico nemico.
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Tuttavia, se non altro, il caso di Fedyakina rappresenta un pericolo particolare nel settore delle criptovalute. Gli sforzi di phishing sofisticati sono in aumento e la sua operazione si è basata su un caso d’uso molto reale in Russia.
I truffatori spesso hanno un aspetto esteriore legittimo e prendono di mira persone disperate. Diverse soluzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre al minimo il rischio personale degli utenti.
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