Le autorità di Hong Kong hanno smantellato un sistema di frode romantica basato sulla criptovaluta da 360 milioni di dollari di Hong Kong (46,3 milioni di dollari) con una significativa repressione delle operazioni di frode.
Questo schema, che ha preso di mira individui per oltre un anno, secondo quanto riferito ha indotto le vittime a investire in criptovalute con il pretesto di relazioni romantiche online.
Dettagliare il piano e il sequestro
L'operazione, nome in codice "Secret Word", è culminata con l'arresto di 27 sospetti che avrebbero ideato la frode e truffato individui ignari di Hong Kong e di altri paesi, tra cui India, Singapore e Malesia.
La polizia di Hong Kong ha inviato oltre 100 agenti per indagare e condurre un'irruzione sul posto, sequestrando oltre 200.000 HK $ (25.742 dollari) in contanti, orologi di lusso e altri oggetti di valore.
Tra gli oggetti confiscati c'erano un orologio rosso Richard Mille del valore di 2 milioni di HK $ (257.400 $) e un Rolex d'oro del valore di circa 300.000 HK $ (38.600 $).
Lo schema elaborato è durato circa un anno e prevedeva principalmente di attirare le vittime attraverso truffe romantiche online. Le vittime sono state indotte a credere di avere autentiche relazioni romantiche con individui che le hanno persuase a investire in schemi di criptovaluta.
Invece di guadagnare denaro, le vittime venivano truffate. Utilizzando risorse digitali, gli autori del reato potrebbero evitare di essere scoperti, sfruttando l'anonimato delle transazioni di criptovaluta .
Le autorità hanno affermato che le vittime provenivano da contesti diversi, alcuni da Hong Kong e altri da vari paesi del sud-est asiatico.
Questa dimensione internazionale ha complicato ulteriormente le indagini, poiché i truffatori operavano oltre confine sfruttando la natura digitale delle criptovalute .
Il sovrintendente Iu Wing Kan ha sottolineato che il sindacato potrebbe evitare i sistemi finanziari tradizionali, creando così ostacoli alle forze dell'ordine nel monitorare il movimento dei fondi.
Come è avvenuto il busto
Secondo un altro sovrintendente, Yao Yongqin, l’arresto è stato possibile dopo che “la polizia ha ricevuto informazioni sul gruppo fraudolento coinvolto nel caso nell’agosto di quest’anno”.
Yongqin ha affermato che dopo due mesi di indagini, la polizia è finalmente riuscita a individuare il luogo, identificare il luogo in cui è avvenuta l' operazione di truffa e scoprire l'identità dei membri del gruppo. In particolare, la polizia “è intervenuta il 9 di questo mese”, ha rivelato Yongqin.
Inoltre, le autorità di Hong Kong hanno sottolineato l'importanza della cautela quando si tratta di investimenti in criptovalute , in particolare nelle relazioni o schemi online che sembrano troppo belli per essere veri. Una delle autorità, Chen Yongjun, ha osservato:
Prima di investire, dovresti condurre più verifiche, come la conferma sul sito web della Securities Regulatory Commission. Controlla se la piattaforma di trading di asset virtuali è autorizzata o è stata valutata dalla China Securities Regulatory Commission e inclusa nell'"Elenco delle società senza licenza e dei siti Web sospetti".
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView