L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha espresso profonda preoccupazione per il ruolo delle criptovalute nel facilitare attività illecite nel sud-est asiatico.
Si rileva che l’infrastruttura bancaria sotterranea esistente, compresi i casinò sottoregolamentati, i junkets e le piattaforme di gioco d’azzardo online illegali, ha adottato sempre più le criptovalute come strumento di criminalità.
L'UNODC lancia l'allarme sulle criptovalute
Nel suo ultimo rapporto , l’agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che l’aumento dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) ad alto rischio ha creato una nuova strada per le imprese criminali per operare senza responsabilità, rafforzando ulteriormente queste attività.
Pertanto, l'UNODC ha chiesto un'azione urgente, raccomandando un monitoraggio rafforzato della criminalità organizzata all'interno dei casinò, dei junkets e delle operazioni di frode informatica, oltre a una migliore formazione per le autorità nell'identificazione dei sofisticati metodi di riciclaggio di denaro consentiti dalle criptovalute.
Il rapporto afferma che, sebbene non tutte le truffe nella regione coinvolgano le criptovalute, queste rimangono un'opzione di pagamento preferita tra i truffatori grazie alla facilità delle transazioni transfrontaliere rapide. Questa realtà, aggravata dalla disinformazione e da un’inadeguata cooperazione tra le forze dell’ordine, ha ulteriormente evidenziato l’urgente necessità di un maggiore controllo normativo nel settore delle criptovalute, ha aggiunto l’UNODC.
In una dichiarazione, il rappresentante regionale dell'UNODC per il Sud-Est asiatico e il Pacifico, Masood Karimipour, ha affermato:
“Sfruttando i progressi tecnologici, i gruppi criminali stanno producendo frodi, riciclaggio di denaro, attività bancarie sotterranee e truffe online su larga scala e più difficili da individuare. Ciò ha portato alla creazione di un’economia dei servizi criminali e la regione è ora emersa come un banco di prova fondamentale per le reti criminali transnazionali che cercano di espandere la propria influenza e diversificarsi in nuove linee di business”.
Il legame sotto i riflettori, ancora una volta
L'agenzia delle Nazioni Unite ha inoltre riferito che Tether (USDT), in particolare sulla blockchain TRON, è diventata la stablecoin preferita dalle reti criminali transnazionali nell'Asia orientale e sud-orientale. Queste reti, coinvolte in frodi informatiche e riciclaggio di denaro, favoriscono Tether per la sua efficienza nello spostamento di fondi rubati.
Sebbene le stablecoin come Tether abbiano guadagnato popolarità tra gli utenti legittimi, l'UNODC ha affermato che l'analisi on-chain rivela che USDT ha un'esposizione della controparte significativamente più elevata verso entità ad alto rischio, comprese piattaforme di gioco d'azzardo online, schemi di frode informatica e scambi ad alto rischio.
Il rapporto evidenzia inoltre che Tether è stata coinvolta in transazioni per centinaia di milioni di dollari con entità legate ad operazioni criminali su larga scala come il traffico di droga e di esseri umani, la criminalità informatica e la distribuzione di materiale pedopornografico.
In particolare, alcune di queste transazioni coinvolgono portafogli associati ad entità sanzionate dall'OFAC e al Lazarus Group della Corea del Nord, noto per attività di hacking.
Critica cripto mal riposta: il rapporto lo dimostra
Nonostante le criptovalute siano spesso oggetto di critiche in quanto strumento per attività illecite, gli studi indicano che il contante rimane il metodo preferito dai criminali. Ad esempio, un recente rapporto dell'Homeland Security Investigations (HSI) ha evidenziato che le piattaforme crittografiche regolamentate forniscono un supporto essenziale alle forze dell'ordine sfruttando la trasparenza della tecnologia blockchain per combattere la criminalità e migliorare la sicurezza nazionale.
Ciò è contrario alle idee sbagliate sul loro coinvolgimento nella finanza illecita. Infatti, i dati di Merkle Science rivelano che solo lo 0,61% delle transazioni USDT e solo lo 0,22% delle transazioni USDC sono state contrassegnate come potenzialmente illecite tra luglio 2021 e giugno 2024, indicando un tasso di attività illecite significativamente inferiore rispetto alla finanza tradizionale.
Inoltre, Chainalysis ha osservato che le attività illecite costituivano solo lo 0,34% del totale delle transazioni on-chain nel 2023, indicando che le preoccupazioni sulle criptovalute potrebbero essere sopravvalutate rispetto alla finanza tradizionale.
Il post L'Agenzia delle Nazioni Unite chiede un'azione urgente sui crimini legati alle criptovalute nel sud-est asiatico è apparso per la prima volta su CryptoPotato .