Le autorità statunitensi, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC), il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ), hanno accusato Gotbit e altre quattro società di criptovaluta di diffusa manipolazione del mercato.
Le accuse hanno coinvolto anche diverse persone che lavoravano per le organizzazioni incriminate.
Market Maker accusati di aver lanciato un programma di Wash Trading
Secondo una dichiarazione rilasciata dalla SEC il 9 ottobre, Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade MM hanno utilizzato i bot per gonfiare i volumi degli scambi sugli scambi centralizzati (CEX) attraverso il wash trading.
Una dichiarazione parallela dell'ufficio del procuratore americano del Massachusetts includeva i popolari progetti di monete meme Saitama e Robo Inu tra quelli con denunce emesse contro di loro.
La SEC sostiene che le società citate si sono impegnate in schemi di "pump and dump", in cui hanno travisato il valore di alcuni token, spingendo i nuovi investitori ad acquistare solo per incassare a prezzi gonfiati.
In totale, le forze dell'ordine hanno sequestrato 25 milioni di dollari in criptovaluta. Inoltre, hanno disattivato i bot responsabili di milioni di transazioni fraudolente su 60 diversi asset crittografici.
Dipendenti di Saitama citati nella denuncia
I nomi di spicco indicati nelle indagini includono Russell Armand, Maxwell Hernandez e Manpreet Kohli. Loro e gli altri dipendenti di Saitama Nam Tran e Vy Pham sono accusati di utilizzare Gotbit e ZM Quant per fornire servizi di manipolazione del mercato, inclusa la generazione di volumi di scambio falsi per criptovalute assortite.
Kohli e Tran devono affrontare ulteriori accuse di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche e a gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Secondo l'ufficio del procuratore americano, Armand e Hernandez si sono già dichiarati colpevoli delle stesse accuse mosse contro Kohli e Tran. Inoltre, Pham, con sede in California, ha confessato di essere coinvolto in una condotta illegale presso Saitama e un'altra società di criptovaluta anonima.
Altri incriminati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Boston includono Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov e Qawi Jalili di Gotbit, nonché Riqui Liu e Baijun Ou di ZM Quant.
L’indagine, iniziata nel 2017, ha scoperto che i sospettati hanno utilizzato bot per creare quadrilioni di transazioni false, pari a miliardi di volumi di scambi artificiali giornalieri. Queste attività hanno portato gli ignari investitori al dettaglio ad acquistare token a prezzi gonfiati, solo per subire ingenti perdite quando Gotbit e le sue società co-accusate hanno venduto le loro partecipazioni.
Un punto di svolta cruciale nelle indagini è arrivato quando l’FBI ha creato una criptovaluta chiamata NexFundAI per ottenere l’accesso al funzionamento interno delle aziende market-making.
NexFundAI, che era ancora attivamente scambiato al momento in cui scriviamo, con una capitalizzazione di mercato di circa $ 237.000, è stato progettato per apparire come un progetto legittimo che collega criptovalute e intelligenza artificiale. Sembrava aver funzionato come previsto, attirando i manipolatori del mercato che credevano di poterlo sfruttare.
Il post La SEC espone un massiccio schema di manipolazione del mercato crittografico è apparso per la prima volta su CryptoPotato .