Un ex avvocato di 86 anni, David Kagel, è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata per aver organizzato uno schema Ponzi multimilionario di criptovaluta che ha frodato gli investitori per quasi 15 milioni di dollari.
La sentenza, depositata l'8 ottobre in un tribunale federale di Las Vegas, gli impone inoltre di pagare 14 milioni di dollari a titolo di risarcimento alle sue vittime.
Schema Ponzi crittografico da 15 milioni di dollari
Il giudice distrettuale americano Gloria Navarro ha emesso la sentenza in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Kagel per un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode su merci a maggio.
I documenti del tribunale rivelano che il programma, attivo da dicembre 2017 a giugno 2022, prevedeva di indurre gli investitori a credere che stavano investendo denaro in un programma di trading bot di criptovaluta che prometteva rendimenti elevati e rischi minimi.
Secondo l'accusa, Kagel e i suoi due complici hanno attirato le vittime affermando falsamente che i loro investimenti avrebbero fruttato profitti tra il 20% e il 100% in soli 30 giorni. I tre hanno assicurato ai potenziali investitori che i loro importi principali sarebbero stati interamente rimborsati.
Attraverso queste promesse fraudolente e schemi ingannevoli, i tre hanno raccolto circa 15 milioni di dollari dagli investitori vittime per diversi programmi di trading di criptovaluta.
Tuttavia, invece di generare profitti, gli autori del reato hanno successivamente utilizzato i fondi dei nuovi investitori per ripagare quelli precedenti, secondo il tipico stile dello schema Ponzi. Ciò ha lasciato molte delle vittime ad affrontare perdite finanziarie significative.
False affermazioni su Bitcoin e documenti contraffatti
Kagel è stato determinante nel conquistare la fiducia delle vittime. Sfruttando il suo background professionale di avvocato, ha falsificato lettere sulla carta intestata della sua azienda per far sembrare legittimo il piano.
Nel 2018, dichiarò falsamente di possedere 1.000 bitcoin per un valore all'epoca di 11 milioni di dollari come garanzia per gli investimenti. L'ex avvocato ha anche mentito sulla sua precedente esperienza con gli investimenti in criptovalute, convincendo i potenziali sostenitori della credibilità del sistema.
Nel 2023, la Corte Suprema della California gli ha revocato la licenza legale dopo che non aveva risposto alle accuse disciplinari relative all'appropriazione indebita di 25.000 dollari di fondi dei clienti. La sua patente era stata sospesa anche per altre violazioni in due distinte occasioni, una nel 1997 e l'altra nel 2012.
Kagel servirà il suo periodo di prova presso una struttura per anziani a Las Vegas, dove riceverà anche cure hospice. Qualora l'autore del reato lasci i locali, gli sarà richiesto di indossare un dispositivo di monitoraggio per garantire il rispetto dei termini della sua pena.
I suoi co-cospiratori, David Saffron e Vincent Mazzota, si sono dichiarati non colpevoli e sono in attesa di processo in un tribunale federale di Los Angeles previsto per aprile 2025.
Il post L'86enne ottiene 5 anni di libertà vigilata per uno schema Crypto Ponzi da 15 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .