Il 2 ottobre la Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) di Taiwan ha presentato le normative antiriciclaggio (AML) aggiornate. L’obiettivo principale è rafforzare la supervisione dei fornitori locali di servizi di asset virtuali (VASP).
Gli enti inadempienti, invece, saranno pesantemente penalizzati. I regolamenti rivisti sostituiranno il quadro antiriciclaggio esistente.
Le normative antiriciclaggio aggiornate mirano a rafforzare la supervisione sulle criptovalute
Secondo il comunicato stampa ufficiale, queste nuove misure, in vigore dal 1° gennaio 2025, richiedono che tutte le società di criptovaluta si registrino presso il governo taiwanese entro settembre 2025.
Saranno imposte sanzioni severe in caso di mancata osservanza, tra cui fino a due anni di carcere o multe di 5 milioni di nuovi dollari di Taiwan (circa 155.900 dollari).
Taiwan ha implementato la sua precedente serie di regolamenti sull’antiriciclaggio delle criptovalute nel luglio 2021. Tuttavia, con il recente annuncio, anche le aziende che sono già pienamente conformi dovranno registrarsi nuovamente presso la FSC per evitare sanzioni.
L’autorità di regolamentazione si sta preparando a questi cambiamenti da marzo, sottolineando la necessità che i VASP presentino un rapporto annuale sulla valutazione del rischio alle autorità competenti.
Inoltre, la Commissione ha consigliato ai VASP di rinviare l’invio dei documenti fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di registrazione per evitare le complicazioni legate alla riapplicazione in base alle normative aggiornate.
Nell'ambito della strategia globale di Taiwan volta a migliorare il proprio quadro normativo per le risorse digitali, l'FSC prevede di proporre nuove leggi relative alle criptovalute entro giugno 2025, con una bozza prevista entro la fine del 2024, garantendo che il panorama crittografico locale rimanga sicuro e conforme.
ETF FSC Greenlights per investitori professionali
Nonostante le nuove leggi antiriciclaggio, anche Taiwan sembra stia allentando le sue normative sulle criptovalute in alcune aree, mantenendo allo stesso tempo un atteggiamento cauto sui rischi di mercato. Il mese scorso, la FSC ha ufficialmente consentito agli investitori professionali di impegnarsi con fondi negoziati in borsa (ETF) associati ad “asset virtuali esteri”.
L’FSC ha riconosciuto gli elevati rischi di investimento associati agli ETF su asset virtuali esteri e ha raccomandato che solo gli investitori professionali, come quelli istituzionali, i clienti con patrimoni elevati e le persone qualificate, possano essere coinvolti.
Le disposizioni principali includono l’istituzione di un sistema di valutazione dell’idoneità per questi prodotti, lettere obbligatorie di avvertimento sui rischi per i clienti non istituzionali prima dei loro acquisti iniziali e la fornitura di informazioni dettagliate sui prodotti. Inoltre, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a condurre formazione e formazione regolari per il proprio personale sulle risorse virtuali per garantire una comprensione approfondita.
Il post L'FSC di Taiwan svela i nuovi regolamenti AML per i fornitori di asset virtuali è apparso per la prima volta su CryptoPotato .