Secondo Fortune, un nuovo rapporto afferma che il contante viene utilizzato molto più delle criptovalute nelle attività illegali in tutto il mondo. Le criptovalute si sono guadagnate una reputazione sgradevole grazie alla Via della Seta, ma nel 2024 il numero dei crimini è esiguo.
Gli autori del rapporto hanno affermato con enfasi che le criptovalute sono una risorsa preziosa per una società rispettosa della legge.
Criptovalute: una risorsa per il crimine?
Il Crypto Information Sharing and Analysis Center (ISAC), un'organizzazione no-profit che si concentra sulla sicurezza dell'ecosistema delle criptovalute, ha pubblicato un rapporto sulla criminalità nello spazio. Nello specifico, nonostante la reputazione iniziale del settore come centro di attività illegali, il rapporto afferma che il contante è molto più popolare nelle operazioni illecite.
“Il contante sarà sempre il re. [Crypto] è favorevole alle forze dell'ordine, nel senso che ha dietro di sé un registro immutabile che è pubblico. Il contante è molto più difficile da rintracciare”, ha affermato il coautore Robert Whitaker in un’intervista.
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Questa conclusione supporta i dati precedenti del settore su un calo generale dell'uso delle criptovalute nella criminalità. Crypto ISAC mirava a dare uno sguardo completo alla storia di questa tendenza come mezzo per convincere i politici, i gruppi di difesa, ecc., che la tecnologia blockchain è uno strumento prezioso per una società rispettosa della legge.
Qualsiasi sguardo alla storia della criminalità nelle criptovalute dovrà iniziare con la Via della Seta . Quando il sito venne chiuso nel 2013, quasi il 20% di tutte le transazioni Bitcoin passavano attraverso di esso. Ovviamente, questo famigerato incidente contribuisce fortemente alla sgradevole reputazione iniziale dello spazio.
Crypto come strumento per la legge
Tuttavia, Crypto ISAC aggiunge che il contante viene utilizzato per metodi estremamente sofisticati di riciclaggio di denaro e crimini simili a tassi molto più elevati. Anche i casi più pubblicizzati di crimini legati alle criptovalute , come l’evasione delle sanzioni, sono minuscoli rispetto agli stessi crimini commessi con denaro contante. Una delle ragioni principali di ciò è l’aumento delle normative sulle criptovalute.
Il rapporto sottolinea con forza che i registri pubblici e immutabili rendono le criptovalute un luogo inospitale per le transazioni illegali. Inoltre, normative come le leggi Know Your Transaction (KYT) trasformano lo scambio di dati in una risorsa preziosa per le forze dell'ordine. A riprova, Crypto ISAC indica l’enorme diminuzione della criminalità crittografica negli ultimi anni.
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Infine, il rapporto si conclude con un invito all’azione, identificando modi per ridurre ulteriormente le transazioni crittografiche criminali. Crypto ISAC suggerisce di concentrarsi sugli standard di conformità globali, rendendo più difficile trovare paradisi sicuri per la criminalità .
“Per creare l’ambiente più sicuro possibile, è necessaria una collaborazione internazionale con i regolatori, le forze dell’ordine e gli attori responsabili del settore delle criptovalute. Devono lavorare insieme per sviluppare standard e migliori pratiche per affrontare e prevenire le attività illecite. È solo attraverso… la collaborazione che l’industria rimarrà un passo avanti”, conclude il rapporto.
Il post I criminali continuano a preferire i contanti nel 2024, non le criptovalute, è apparso per la prima volta su BeInCrypto .