Quattro persone hanno citato in giudizio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), chiedendo che destinasse più fondi da un accordo di 4,3 miliardi di dollari vinto contro Binance al Fondo statunitense per le vittime del terrorismo sponsorizzato dallo stato (USVSST).
I denuncianti hanno sostenuto nella loro causa che la legge statunitense sulle vittime del terrorismo sponsorizzato dallo stato, emanata nel 2015, richiede che tutti i proventi penali e due terzi dei proventi civili derivanti da accordi come quello di Binance vadano al fondo delle vittime.
Battaglia legale contro il Dipartimento di Giustizia
Secondo i quattro, il Dipartimento di Giustizia ha finora depositato poco meno di 900 milioni di dollari nel fondo, con l'agenzia che avrebbe pianificato di deviare almeno 1,5 miliardi di dollari in una riserva separata per le vittime di crimini.
Secondo loro, questa azione viola la legge e li ha costretti a chiedere un'ordinanza del tribunale per garantire che tutti i proventi qualificanti finiscano dove dovrebbero.
Negli ultimi nove anni, il fondo USVSST ha erogato più di 6 miliardi di dollari a favore delle persone direttamente danneggiate da attacchi terroristici sponsorizzati dallo stato o ai loro rappresentanti sopravvissuti.
Mentre il Dipartimento di Giustizia e il Direttore Speciale amministrano il fondo, la causa dei quattro nomina una vasta gamma di imputati di alto profilo. Tra questi figurano la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland.
Sono state menzionate anche diverse agenzie del Dipartimento del Tesoro, tra cui la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Ruolo e violazioni di Binance
Il denaro in questione proviene da un accordo del novembre 2023 tra Binance e diverse agenzie federali dopo che la prima si è dichiarata colpevole di una serie di accuse, tra cui la violazione delle sanzioni statunitensi e la mancata attuazione dei controlli antiriciclaggio.
Inoltre, l'allora CEO dell'exchange di criptovalute, Changpeng Zhao, popolarmente noto come CZ, ha ammesso le accuse di violazione del Bank Secrecy Act (BSA). È stato costretto a dimettersi dalla sua posizione e a pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Inoltre, un tribunale federale di Seattle, Washington, lo ha condannato a quattro mesi di prigione, che ha scontato in gran parte presso la Federal Correctional Institution di Lompoc, in California. Secondo quanto riferito, dovrebbe essere liberato il 27 settembre poiché la sua data di rilascio effettiva, il 29 settembre, cade nel fine settimana.
Le accuse contro Binance e CZ derivano da indagini condotte dalla divisione criminale e sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia, che ha scoperto che l'exchange di criptovalute aveva consentito ai cittadini russi di utilizzare i suoi servizi. Ciò era in violazione delle sanzioni che gli Stati Uniti avevano imposto al paese europeo a causa del conflitto in corso con l’Ucraina.
Il post Le vittime del terrorismo cercano la piena quota dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari di Binance nella causa del Dipartimento di Giustizia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .