Le autorità statunitensi hanno accusato i cittadini russi Sergey Sergeevich Ivanov e Timur Shakhmametov di aver gestito un servizio di riciclaggio di denaro in criptovaluta legato alla criminalità informatica russa.
Il Dipartimento di Stato americano ha emesso una taglia di 10 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto o alla condanna di ciascuno.
Repressione internazionale della criminalità informatica russa
Il Tesoro degli Stati Uniti, in coordinamento con i partner internazionali, ha annunciato di aver preso provvedimenti per interrompere le operazioni di PM2BTC e Cryptex, due scambi di valuta digitale collegati a operazioni di riciclaggio di denaro su larga scala a vantaggio di attori di ransomware e altri criminali informatici che operano fuori dalla Russia.
La sua Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha designato PM2BTC, associato a Ivanov, come "principale problema di riciclaggio di denaro". Inoltre, il suo Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha anche sanzionato Ivanov e Cryptex per aver facilitato oltre 51 milioni di dollari in transazioni legate al ransomware e 720 milioni di dollari in collegamenti con la criminalità informatica russa.
Secondo quanto riferito, Ivanov è stato coinvolto nella criminalità informatica russa per oltre due decenni e avrebbe riciclato centinaia di milioni di dollari attraverso vari servizi di elaborazione dei pagamenti, incluso UAPS.
Cryptex, anch'essa operante principalmente in Russia, è stata presumibilmente coinvolta nel riciclaggio di fondi per criminali informatici, inclusi autori di ransomware, negozi di frode e scambi con programmi di scarsa conformità.
Le forze dell'ordine, tra cui i servizi segreti statunitensi, la polizia olandese e il servizio investigativo e di intelligence fiscale olandese (FIOD), hanno sequestrato domini web e infrastrutture legate a PM2BTC e Cryptex. Anche i servizi segreti americani e la procura del distretto orientale della Virginia hanno aperto un atto d'accusa contro Ivanov e Shakhmametov.
Le misure hanno lo scopo di salvaguardare la sicurezza nazionale e il sistema finanziario impedendo alle istituzioni finanziarie illecite di accedere al suo mercato. Fanno parte dell'Operazione Endgame, un'iniziativa multinazionale volta a smantellare i facilitatori finanziari dei criminali informatici.
Implicazioni sulle sanzioni
Le sanzioni dell'OFAC bloccano tutte le proprietà e gli interessi dei due sospettati all'interno degli Stati Uniti e vietano a qualsiasi persona o entità domiciliata nel Paese di impegnarsi con loro. D'altra parte, l'ordinanza di FinCEN vieta alle istituzioni finanziarie di impegnarsi in transazioni che coinvolgono PM2BTC, con il rischio di sanzioni anche per le istituzioni finanziarie straniere coinvolte con le entità.
Bradley T. Smith, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha commentato la situazione, affermando: "Gli Stati Uniti e i nostri partner internazionali rimangono risoluti nel nostro impegno a impedire ai facilitatori del crimine informatico come PM2BTC e Cryptex di operare impunemente."
Quest’ultima serie di implicazioni legali fa parte di un più ampio sforzo degli Stati Uniti per combattere la criminalità informatica con sede in Russia. Nell’ultimo anno, il Ministero del Tesoro ha sanzionato diversi individui e gruppi coinvolti in tali attività.
Tra questi figurano membri del gruppo nativo di hacktivisti Cyber Army of Russia Reborn, leader del gruppo ransomware LockBit e affiliati del mercato della darknet Genesis Market, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine all'inizio del 2023.
Il post Gli Stati Uniti accusano 2 cittadini russi di un programma di riciclaggio di denaro criptato e offrono una taglia di 10 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .