Un nuovo studio rivela che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha imposto multe per un totale di oltre 7,42 miliardi di dollari al settore delle criptovalute dal 2013.
Lo studio ha analizzato le azioni della SEC contro aziende e individui che operano nel settore delle criptovalute negli ultimi dieci anni. I numeri mostrano anche che il controllo è aumentato nel corso degli anni.
Il 63% delle multe della SEC arrivano dal 2024
È interessante notare che la SEC ha imposto multe per 4,68 miliardi di dollari solo nel 2024. Ciò rappresenta il 63% della sanzione totale. Questo importo rappresenta un aumento del 3018% rispetto ai 150,26 milioni di dollari imposti nel 2023.
Inoltre, le sanzioni aziendali+individuali ammontano a 5,08 miliardi di dollari. Ciò è avvenuto nel corso di 63 azioni di contrasto. "La multa di 4,68 miliardi di dollari contro Terraform Labs ha creato un nuovo precedente per l'applicazione della legge, dimostrando la volontà della SEC di imporre sanzioni da record per infrazioni gravi", osserva lo studio .
In particolare, l'importo medio della multa è aumentato da 3,39 milioni di dollari nel 2018 a 426 milioni di dollari nel 2024. La prima multa della SEC per le criptovalute è stata inflitta nel 2013, e ammontava a 40,7 milioni di dollari.
I dati mostrano che nel 2023 sono state adottate in totale 30 azioni di esecuzione. Tuttavia, nel 2024, finora sono state adottate solo 11 azioni di esecuzione. Ma le azioni hanno imposto multe totali per 4,68 miliardi di dollari.
Terraform Labs e Do Kwon hanno dovuto affrontare la penalità più grande
Lo studio ha identificato diversi casi di alto profilo che sono stati sottoposti al controllo della SEC. Il più grande della lista è Terraform Labs e Do Kwon nel 2024 con 4,68 miliardi di dollari. Telegram Group e TON Issuer Inc. nel 2019 arrivano secondi con 1,24 miliardi di dollari.
Seguono GTV Media Group nel 2021 con 539,43 milioni di dollari e Ripple Labs nel 2021 con 125 milioni di dollari. La multa della SEC ha raggiunto numeri a tre cifre nel 2021. Fu allora che la SEC fece causa a Ripple e classificò XRP come un titolo non registrato.
La multa media è passata da 5 milioni di dollari nel 2023 a oltre 426 milioni di dollari nel 2024. "Dal 2019 al 2024 , le azioni di applicazione della SEC mostrano una chiara tendenza all'aumento delle multe medie, riflettendo una crescente attenzione su casi di alto profilo e sanzioni più grandi." dice lo studio.
Lo studio afferma che dal 2013 al 2024 c’è stato un aumento costante del controllo normativo e delle sanzioni. Evidenzia inoltre che l’attenzione è stata posta principalmente sulle aziende più grandi e sulle violazioni più gravi.