Un recente rapporto di Chainalysis ha rivelato che i truffatori di criptovalute hanno aggiornato le loro tattiche di schema dentro e fuori catena nel 2024. I criminali si sono orientati verso attacchi a breve termine e più redditizi che prendono di mira entità più piccole e individui specifici, riducendo significativamente la durata media della vita delle truffe di oltre il 50% dal 2023.
Il panorama delle truffe crittografiche cambierà nel 2024
Giovedì, l'aggiornamento di metà anno del Crypto Crime 2024 di Chainalysis ha rivelato che i truffatori hanno cambiato in modo significativo le strategie per le loro campagne criminali. Secondo il rapporto, le truffe legate alle risorse digitali hanno continuato a crescere quest'anno con diversi miliardi di afflussi, diventando uno dei settori più grandi con attività illecite da inizio anno (YTD).
Nel 2024, i truffatori hanno rapidamente evoluto la loro presenza on-chain e gli strumenti off-chain per trarre vantaggio dagli investitori. La loro recente attività ha rivelato che i criminali legati alle criptovalute si stanno orientando verso "truffe più devastanti e di breve durata" per ridurre le possibilità di essere arrestati.
Per raggiungere questo obiettivo, i truffatori hanno scelto di portare avanti e rinnovare diverse campagne più piccole e simultanee “che mantengono attivi i sindacati di truffa più grandi organizzati”. Inoltre, il rapporto rileva che sembra svilupparsi una nuova tendenza nel panorama delle truffe.
Una percentuale significativa degli afflussi di truffe da inizio anno è andata ai portafogli creati nel 2024, con il 43% delle entrate illecite destinate a questi indirizzi. In confronto, il secondo anno più alto in cui ciò si è verificato è stato il 2022, che ha visto il 29,9% dei flussi totali da inizio anno spostarsi verso portafogli diventati attivi nello stesso anno. Nonostante ciò, circa il 57% degli afflussi di truffe da inizio anno sono ancora destinati a portafogli creati prima del 2024.
Truffe La durata media della vita si riduce
La nuova tendenza suggerisce anche una diminuzione della durata delle truffe crittografiche. Secondo Chainalysis, tra il 2020 e il 2024 YTD, il numero medio di giorni di truffa attivi è diminuito in modo significativo.
Mentre quattro anni fa le truffe duravano circa 271 giorni, nel 2024 la loro durata media è di 42 giorni dal loro inizio. La riduzione della durata della vita rappresenta una diminuzione dell’84% e del 58% rispettivamente dal 2020 e dal 2023.
Questa macrotendenza sembra essere coerente con il perno dei truffatori che passa da "elaborati schemi Ponzi che gettano un'ampia rete a campagne più mirate come la macellazione di maiali o la lotta all'avvelenamento".
Uno dei più grandi portafogli associati alle truffe crittografiche durante tutto l'anno consolida i fondi di diversi schemi che operano da KK Park, il più importante gruppo di macellazione di suini del Myanmar.
Il rapporto ha rivelato che il portafoglio di KK Park ha accumulato oltre 100 milioni di dollari nel 2024. Sebbene questa cifra sembri provenire da diversi tipi di crimini, una quantità significativa proviene dalle vittime della truffa della macellazione di maiali.
Chainalysis ha anche notato che i complessi di macellazione di suini, incluso KK Park, hanno aggiornato le loro tattiche per adattare la loro presenza fuori catena. Nel 2024, i truffatori acquistano account di social media esperti per i loro programmi.
I criminali ora utilizzano profili più vecchi e dall’aspetto legittimo per ingannare le loro vittime, il che ha innescato un’impennata di attività per i mercati che offrono questi account. Il prezzo per questi account di social media varia da $ 5 a $ 20 per account.
Questi negozi hanno registrato un aumento costante delle criptovalute ricevute negli ultimi due anni, ricevendo circa 10,5 milioni di dollari in afflussi dal 2022 al 2024, il che suggerisce che i truffatori potrebbero aver acquisito tra 525.000 e 2,1 milioni di profili dal 2022.
