Il monitor degli scambiatori BestChange ha lanciato un nuovo strumento per verificare la conformità degli indirizzi di criptovaluta agli standard AML (pratiche internazionali antiriciclaggio).
L'analizzatore AML ospitato sulla piattaforma BestChange ti consente di controllare gli indirizzi di criptovaluta prima di inviare o ricevere fondi, il che aiuta a ridurre i rischi quando si lavora con varie criptovalute. Lo strumento supporta dozzine delle principali criptovalute, tra cui BTC, ETH, DOGE, MATIC, XRP, nonché token e blockchain popolari come ERC20 e TRC20. Sulla base dei dati ricevuti, il servizio fornisce automaticamente raccomandazioni, il che semplifica il processo decisionale. L'interfaccia intuitiva rende la verifica semplice e veloce per tutti gli utenti.
- Per iniziare, ti basta un'e-mail per ricevere le notifiche. Nessuna registrazione richiesta.
- È sufficiente inserire un indirizzo di criptovaluta e il sistema offrirà risorse adeguate per il controllo.
- L'intero processo non richiede più di due minuti.
I servizi di criptovaluta sono tenuti a rispettare i requisiti dei regolatori finanziari internazionali controllando le transazioni in entrata per i segni di rischio. Se un indirizzo crittografico mostra segni di connessioni sospette o presenta vari indicatori di rischio, i fondi potrebbero essere congelati per la verifica e le procedure KYC (Know Your Customer) per scoprire l'origine dei fondi.
Il team BestChange consiglia di controllare gli indirizzi crittografici prima di inviare fondi. La verifica iniziale è disponibile pagando una piccola tariffa, mentre tutti i controlli successivi di un indirizzo già verificato sono gratuiti. A differenza di altri servizi incentrati sui controlli di massa, l'analizzatore AML di BestChange consente di eseguire controlli individuali, riducendo così i rischi per gli utenti privati quando lavorano con criptovalute.
Per comodità degli utenti, sono disponibili le seguenti opzioni di pagamento con commissioni minime:
- TronTRX
- Bitcoin Fulmine
- Volet USD
- Pagatore USD
Si prevede di aggiungere altri metodi di pagamento in futuro.
L'analizzatore AML di BestChange fornisce un'analisi dettagliata di ciascun indirizzo, consentendo agli utenti di visualizzare l'elenco completo delle etichette di rischio per un indirizzo specifico.
L'utilizzo dell'analizzatore di indirizzi crittografici AML di BestChange ti aiuta a evitare problemi durante l'invio o la ricezione di fondi, a proteggere te stesso e le tue risorse crittografiche e a ricevere consigli chiari basati sui segnali di rischio rilevati.
Prova l'analizzatore AML: qui
Le risposte alle domande chiave sono disponibili nelle FAQ AML: qui
Il post BestChange lancia un analizzatore AML per il controllo degli indirizzi crittografici è apparso per la prima volta su BeInCrypto .