Le autorità sudcoreane hanno arrestato e incriminato per frode l'amministratore delegato di un'azienda tecnologica e il suo complice. I due uomini sono sospettati di aver orchestrato un piano di criptovalute da oltre 500 miliardi di won che ha approfittato di anziani con false promesse di ingenti rendimenti. Si stima che la truffa abbia oltre 10.000 membri e abbia colpito centinaia di vittime.
Lo schema Crypto Ponzi prende di mira gli anziani
Il mese scorso, il CEO dell'azienda tecnologica Wacon, Byun Young-oh, e il vicepresidente Yim Mo-Soo sono stati arrestati con l'accusa di aver orchestrato uno schema crittografico del valore di centinaia di miliardi di won. I sospettati sono stati arrestati con “sospetto di frode e altre accuse” dopo che un tribunale ha concesso i mandati di arresto a causa di “preoccupazioni sulla distruzione delle prove”.
Secondo rapporti locali, la società, che ha uffici in tutta la Corea del Sud, è sospettata di gestire uno schema Ponzi con circa 12.000 membri. Sembra che Wacon gestisse "prodotti di crypto staking", incluso un presunto servizio di portafoglio denominato "MainEthernet", senza essere registrato presso le autorità di regolamentazione finanziaria.
Wacon ha utilizzato un metodo multilivello per reclutare investitori, offrendo entrate illimitate da referral per "presentare i conoscenti" ai servizi dell'azienda. La truffa ha preso di mira soprattutto gli anziani che non erano informati sulle criptovalute e su cosa siano gli schemi Ponzi.
Secondo i rapporti, agli investitori sono stati offerti enormi vantaggi, tra cui un rendimento di “interesse del 100%” e guadagni attraverso una “piattaforma di intelligenza artificiale del casinò e altri servizi”. Wacon ha anche affermato di pagare “il 30% il 40° giorno e il 7% il 43° giorno”, ma l’anno scorso non è riuscita a restituire gli investimenti .
Nel giugno 2023, gli investitori hanno perso centinaia di miliardi di won dopo che la società non ha pagato gli interessi e l’importo dell’investimento originale. Di conseguenza, le autorità sudcoreane hanno iniziato a indagare sulla società.
Secondo quanto riferito, Wakon è passato più volte a una nuova piattaforma, costringendo gli investitori a spostare i propri fondi e reclutare nuovi abbonati durante le indagini della polizia.
CEO incriminato per frode da 366 milioni di dollari
La settimana scorsa, la quinta divisione penale dell’ufficio della procura del distretto centrale di Seoul, guidata dal vice procuratore capo Kim Tae-heon, ha incriminato Byun e Yim per “frode e ricezione fraudolenta di fondi”.
L'indagine sostiene che la società ha frodato circa 500 investitori per 54 miliardi di won, per un valore di 39 milioni di dollari, ed è stata responsabile della "ricevuta fraudolenta di circa 500 miliardi di won", per un valore di circa 365 milioni di dollari.
Come spiega il rapporto, “la pseudo-ricevuta è un’attività che raccoglie fondi da un numero imprecisato di persone con la promessa di preservare il principale senza licenza, registrazione o notifica ai sensi della legge”. Ha inoltre precisato che possono essere applicate accuse di frode se viene dimostrato che il denaro è stato ricevuto senza possibilità di essere restituito.
Secondo quanto riferito, la polizia sudcoreana continua a cercare altre vittime e altri complici. Inoltre, le autorità stanno indagando sulla società madre di Wacon, SAK-3, per possibile frode. Il presidente di SAK-3, Kim Dae-chun, e sei azionisti, tra cui Byun, sono sospettati di aver orchestrato una truffa simile alla criptovaluta Ponzi di Wacon.
Secondo l'indagine, la società ha attirato gli investitori con promesse ad alto rendimento ma non ha pagato i clienti dal febbraio 2023. Il danno di SAK-3 è stimato in 1 trilione di won, che rappresenta le perdite di Wacon e il denaro raccolto da altri investitori.
