Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA).
Secondo i documenti giudiziari appena pubblicati, l'exchange non è riuscito a implementare un adeguato programma di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) da settembre 2015 a settembre 2020.
La dichiarazione di colpevolezza di BitMEX
Durante questo periodo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato la piattaforma di offrire ai clienti statunitensi servizi illeciti di trading di derivati crittografici. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha accusato quattro dipendenti dell'exchange di aver violato la BSA.
Il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato: "Come i fondatori e dipendente di lunga data di BitMEX hanno ammesso davanti a un tribunale federale nel 2022, la società, una delle principali piattaforme di derivati di criptovaluta nel mondo dal 2015 al 2020, ha operato negli Stati Uniti senza alcun significativo anti- programma di riciclaggio di denaro, come richiesto dalla legge federale."
Williams ha spiegato che ciò ha reso BitMEX uno strumento per il riciclaggio di denaro su larga scala e schemi di evasione delle sanzioni, che rappresentavano una grave minaccia per l'integrità del sistema finanziario.
Nello stesso senso, Christie M. Curtis, vicedirettore responsabile ad interim dell'FBI, ha dichiarato: "Imponendo solo credenziali di accesso al servizio permissive, BitMEX non solo non ha rispettato le procedure antiriciclaggio richieste a livello nazionale progettate per proteggere i mercati finanziari statunitensi da attori illeciti". e transazioni, ma lo ha fatto consapevolmente per aumentare le entrate dell'azienda.
BitMEX è stata fondata nel 2014 da Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. Gregory Dwyer è entrato come primo dipendente e successivamente è diventato responsabile dello sviluppo aziendale nel 2015.
Le accuse mosse contro i tre cofondatori e Dwyer nel 2020, di cui tutti si erano precedentemente dichiarati colpevoli, sono quasi identiche all'accusa di cui BitMEX si è ora dichiarato colpevole e coinvolgono le attività dell'azienda nello stesso periodo di tempo.
L'accusa sarà gestita dall'Unità per le finanze illecite e il riciclaggio di denaro della Procura degli Stati Uniti, con i cofondatori della società che rischiano una potenziale pena detentiva di cinque anni.
Violazioni normative
Secondo documenti e dichiarazioni del tribunale, BitMEX, che forniva servizi e sollecitava affari a commercianti statunitensi e operava attraverso uffici statunitensi, era tenuto a registrarsi presso la CFTC e a stabilire un programma AML adeguato. Tali programmi sono essenziali per impedire che le istituzioni finanziarie vengano sfruttate illegalmente.
I documenti del tribunale rivelano che i dirigenti di BitMEX hanno intrapreso azioni specifiche per evitare l'applicazione delle leggi statunitensi, come i requisiti AML e KYC, nonostante sapessero che erano necessari. L'azienda richiedeva solo un indirizzo e-mail affinché i clienti potessero accedere ai propri servizi.
I dirigenti senior erano inoltre pienamente consapevoli del fatto che i residenti negli Stati Uniti continuavano a utilizzare la piattaforma di trading di BitMEX almeno fino al 2018 e che le politiche esistenti per impedire tale scambio erano inefficaci e facilmente aggirabili.
La società ha anche ingannato una banca riguardo allo scopo di una filiale, facilitando il trasferimento di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense.
Il post Lo scambio di criptovalute BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act è apparso per la prima volta su CryptoPotato .