Un nuovo rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che il fiorentespazio di token non fungibili potrebbe essere un canale per il riciclaggio di denaro.
Nel rapporto si afferma che l'uso crescente dell'arte digitale come investimento o risorsa finanziaria può consentire a cattivi giocatori di riciclare denaro e finanziare il terrorismo.
Il mercato emergente dell'arte online può presentare nuovi rischi, a seconda della struttura e degli incentivi di determinate attività in questo settore del mercato (ad esempio, l'acquisto di NFT, unità digitali su una blockchain sottostante che possono rappresentare la proprietà di un'opera d'arte digitale) .
Secondo il rapporto, il Dipartimento ha riconosciuto che le NFT aiutano a identificare la proprietà di una particolare proprietà collegata a un portafoglio. Tuttavia, il tesoro identifica anche il rischio associato al settore perché acquirenti e venditori determinano il prezzo di un prodotto e non il mercato.
La ricerca ha fatto riferimento alla statistica rilasciata dalle autorità statunitensi che mostra la crescita esponenziale che lo spazio ha visto nei primi tre mesi del 2021, che in seguito è cresciuta fino a oltre $ 20 miliardi entro la fine del 2021.
A giudicare da ciò, il Tesoro ha dedotto che i cattivi attori potrebbero acquistare una NFT con fondi illeciti, che possono essere successivamente riciclati vendendoli a collezionisti ignari
Identifica la possibilità di negoziare NFT utilizzando P2P come un'altra vulnerabilità di riciclaggio di denaro disponibile nell'uso di token non fungibili, poiché il record dell'acquisto non è archiviato su un registro pubblico.
Inoltre, i partecipanti al settore tradizionale, come le case d'asta o le gallerie d'arte, potrebbero non avere la comprensione tecnica della tecnologia del registro distribuito necessaria per praticare un'efficace identificazione e verifica dei clienti in questo spazio.
Il rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non sorprende considerando che anche Chainalysis, una società di analisi crittografica, ha pubblicato di recente un rapporto in cui afferma che le operazioni NFT potrebbero facilitare il riciclaggio di denaro.
Cosa ne pensi di questo argomento? Scrivici e raccontaci !
Gli NFT post possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro, afferma che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .