Il detective della blockchain Elliptic ha scoperto che il mercato online Huione Guarantee, ampiamente utilizzato dagli operatori truffatori nel sud-est asiatico, ha effettuato transazioni per un totale di almeno 11 miliardi di dollari.
Una parte significativa di questo fenomeno è legata al riciclaggio di denaro e alle truffe informatiche.
Indagine sulla Garanzia Huione
Secondo una nuova indagine del gruppo di ricerca Elliptic, Huione Guarantee è un mercato online gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group. È stato istituito nel 2021 come mercato legittimo per beni come immobili e automobili. Tuttavia, la maggior parte delle sue offerte attuali sembra rivolgersi agli operatori di truffe informatiche.
Sebbene la piattaforma accetti bonifici bancari e app di pagamento, utilizza principalmente Tether (USDT), che offre una maggiore tracciabilità rispetto alle transazioni fiat.
I ricercatori hanno scoperto che il gruppo più grande che opera su Huione Guarantee offre servizi di riciclaggio di denaro, tra cui l’accettazione di pagamenti dalle vittime, il trasferimento di fondi oltre confine e la loro conversione in contanti, stablecoin e app di pagamento cinesi. Specificano i tipi di proventi di frode che gestiscono in base al rischio di congelamento dei fondi.
Un altro gruppo di commercianti fornisce servizi di sviluppo web e software, inclusa la creazione di siti web di investimento in criptovaluta utilizzati nelle truffe di "macellazione di maiali". Sono inoltre disponibili dati personali, apparecchiature di telecomunicazione e software di “cambiamento facciale AI”, che aiutano i truffatori a prendere di mira e comunicare con le vittime.
Inoltre, il mercato offre vari prodotti che facilitano le truffe, comprese le attrezzature utilizzate per imprigionare e torturare i lavoratori nelle strutture destinate alle truffe. Sono comuni le pubblicità di gas lacrimogeni, manganelli elettrici e catene elettroniche, con riferimenti al controllo dei “cani in fuga” – un termine usato per coloro che lavorano nei complessi.
Huione mostra le caratteristiche del mercato della Darknet
Huione Guarantee e i suoi commercianti ricevono ingenti quantità di criptovaluta, indicando il loro ruolo nel consentire truffe informatiche nel sud-est asiatico.
Le prove mostrano che Huione International Payments, una divisione di Huione Pay, è coinvolta nel riciclaggio dei proventi di truffe a livello globale, come rivelato nell'ultima indagine che ha successivamente portato all'etichettatura di centinaia di indirizzi di criptovaluta controllati dalle società Huione negli strumenti di Elliptic.
Elliptic ha affermato che gli scambi di criptovalute e altre aziende possono controllare le transazioni per le connessioni ai portafogli relativi a Huione per prevenire ulteriori riciclaggi. Gli operatori di stablecoin possono anche adottare misure per bloccare l'uso improprio delle loro risorse crittografiche attraverso questi portafogli.
“Huione Guarantee ha molte delle caratteristiche di un mercato della darknet; tuttavia, è gestito da un grande conglomerato cambogiano: Huione Group. Il gruppo gestisce un'attività di pagamenti e cambio valuta, Huione Pay, e ha interessi nel settore assicurativo, aereo e immobiliare. Huione Guarantee sembra essere strettamente collegata a Huione Pay, essendo presente in primo piano sul sito web di quest'ultimo."
Il post Elliptic Links Huione Guarantee al riciclaggio di denaro globale e alla truffa informatica è apparso per la prima volta su CryptoPotato .